青海盐湖工业股份有限公司七届董事会第一次会议决议公告.PDF

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2017-036 青海盐湖工业股份有限公司 七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青海盐湖工业股份有限公司七届董事会第一次会议通知及会议议案材料于 2017年4月26 日以电子邮件方式发出，本次会议于2017年5月4 日在青海省 西宁市胜利路盐湖海润酒店502会议室召开。本次董事会由现场及通讯方式结合 召开，会议应参加董事11人，实际参会董事11人，会议由董事长王兴富先生主 持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议审议了如下议案： 一、审议选举公司七届董事长、副董事长的议案 依据 《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议选举王兴富先生担任公司七 届董事会董事长职务；依据 《公司章程》规定，经公司董事长王兴富先生推荐， 会议选举曹大岭、覃衡德先生担任公司副董事长职务。 （以上任职人员简历见附件，任期自2017年5月4 日至2020年5月3 日）。 表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。 表决结果：通过。 二、审议关于设立公司七届董事会专业委员会的议案 根据 《上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会推 荐，对七届董事会专门委员会人员如下： 1.审计委员会：成员为王兴富、谢康民、冯明伟、王建玲、董春明、洪乐、 王孝峰，其中王建玲女士担任召集人。（王建玲、董春明、洪乐、王孝峰是独立 董事） 2.提名委员会：成员为王兴富、谢康民、曹大岭、王建玲、洪乐、董春明、 王孝峰，其中王孝峰担任召集人。（董春明、王建玲、洪乐、王孝峰是独立董事）， 3.薪酬与考核委员会：成员为王兴富、谢康民、曹大岭、董春明、王建玲、 洪乐、王孝峰，其中洪乐担任薪酬与考核委员会召集人，（董春明、洪乐、王建 玲、王孝峰是独立董事） 4.战略委员会：成员为王兴富、谢康民、曹大岭、冯明伟、吴文好、董春明， 王孝峰，其中王兴富先生担任召集人。（董春明，王孝峰是独立董事） （以上任职人员简历见附件，任期自2017年5月4 日至2020年5月3 日）。 表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。 表决结果：通过。 三、审议关于公司设立高级管理人员的议案 根据 《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事长推荐，董事会聘任谢 康民先生为公司总裁； 公司董事长推荐，董事会拟聘任李勇先生为公司董事会秘书； 经公司总裁谢康民先生推荐，聘任吴文好、张荣祥、王祥文、王石军先生任 公司副总裁； 经公司总裁谢康民先生推荐，聘任吴文好先生任公司财务负责人。 （以上任职人员简历见附件，任期自2017年5月4 日至2020年5月3 日）。 表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。 表决结果：通过。 特此公告。 青海盐湖工业股份有限公司董事会 2017 年5 月4 日 附件： 王兴富，男，1962年出生，中共党员，大学本科、在职研究生学历，化学矿开采专业， 高级工程师。享受国务院特殊津贴专家。曾任青海盐湖工业集团有限公司副总经理、党委委 员、兼青海三元钾肥股份有限公司董事长；青海盐湖工业集团股份有限公司董事、副总裁、 党委委员。2011年4月至2013年12月任青海盐湖工业股份有限公司董事、副总裁、党委 委员；2013年12月至2015年10月任青海盐湖工业股份有限公司董事长、党委委员；2015 年10月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事长，党委书记。 曹大岭，男，1964年出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任青海中型水电 开发有限公司总经理、党支部书记；青海省投资集团有限公司财务部部长、副总经理、党委 委员；2008年2月至今任青海国有资产投资管理有限公司董事、副总经理、党委委员，期 间：2010年7月至2013年8月兼任青海柴达木能源投资开发股份有限公司董事长；2