浙江海昌药业股份有限公司关于2017年公司日常性关联交易预计及.PDF

公告编号：2016-084 证券代码：834402 证券简称：海昌药业 主办券商：浙商证券 浙江海昌药业股份有限公司 关于2017 年度公司日常性关联交易预计及其他关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是包括两部分，一是2017 年度日常性采购及租赁 关联交易预计，二是2017 年度公司向关联方发生的资金拆借关联交 易。 本公司对2017 年度的日常性采购及租赁关联交易进行预计具体 如下： （1）公司预计2017 年度累计向公司关联方浙江海川化学品有限 公司采购一氯化碘不超110 吨，定价方式为当月碘平均价计算成本加 上6%的毛利的协议定价，合同总额不超2100 万元。 （2）公司预计2017 年度累计向公司关联方浙江海川化学品有限 公司采购醋酐、硫酸、盐酸等辅料，定价方式为平价采购，合同总额 不超200 万元。 （3）公司预计2017 年度累计向公司关联方浙江海川化学品有限 公司采购电，定价方式为平价采购，合同总额不超300 万元。 公告编号：2016-084 （4）公司2017 年度向公司关联方浙江海川化学品有限公司租赁 厂房与办公楼，约定年租赁费为40 万元。 （5）公司2017 年度向关联方浙江海川化学品有限公司采购化工 产品 （不包括一氯化碘等原料，以及醋酐、硫酸、盐酸等辅料），定 价方式为市场公允价，合同总额不超过2000 万元。 公司预计2017 年度累计向公司关联方浙江海川化学品有限公司 借款，借款总额不超过6000 万，期限不超过12 个月，年利率按8.2% 计算支付。 （二）关联方关系概述 浙江海川化学品有限公司是公司实际控制人张怀义及其妻子曾 春辉控制的公司。 上述关联交易均构成关联关系。 （三）表决和审议情况 2016 年 12 月28 日，公司第一届董事会第十三次会议审议并通 过了 《关于审议2017 年向关联方浙江海川化学品有限公司采购一氯 化碘等原料、电及租赁厂房的议案》、《关于审议2017 年向关联方浙 江海川化学品有限公司采购化工产品的议案》、《关于审议2017 年向 关联方资金拆借的议案》，对2017 年度预计与关联方浙江海川化学品 有限公司发生的日常性关联交易以及资金拆借关联交易进行了确认。 以上议案尚需提交2017 年第一次临时股东大会审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不需经有关部门批准的情况。 公告编号：2016-084 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 公司名称 浙江海川化学品有限公司 公司注册号 331021000021656 成立时间 1990 年7 月20 日 注册资本 518 万元 法定代表人 曾春辉 住所 玉环县大麦屿经济开发区滨河路 许可经营项目:危险化学品生产 （范围详见安全生产许可证， 经营范围 凭有效许可证经营）；蛋白胨（非食用）制造销售，精细化工 医药中间体批发零售，货物进出口、技术进出口。 股权结构 张怀义持股80%；曾春辉持股20% 关联方任职情况 张怀义任监事；曾春辉任董事长兼总经理 (二)关联关系 浙江海川化学品有限公司是公司实际控制人张怀义及其妻子曾 春辉控制的公司，