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深圳市燃气集团股份有限公司2015 年度股东大会会议资料 深圳市燃气集团股份有限公司 2015 年度股东大会 会议资料 2016 年4 月 深圳市燃气集团股份有限公司2015 年度股东大会会议资料 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大 会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不 得侵犯其他股东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法 利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定 职责； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权 等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议 期间请关闭手机或将其调至静音状态。 深圳市燃气集团股份有限公司2015 年度股东大会会议资料 会议议程 序 号 内 容 第 1 项 宣布会议开始 介绍出席现场会议股东和代理人人数及其持有表决权的股份 第2 项 总数；介绍出席会议董事、监事和高级管理人员 第3 项 审议议案一：公司2015 年度董事会工作报告 第4 项 审议议案二：公司2015 年度监事会工作报告 第5 项 审议议案三：公司2015 年度独立董事履职报告 第6 项 审议议案四：公司2015 年度经审计的财务报告 第7 项 审议议案五：公司2015 年度利润分配方案 第8 项 审议议案六：公司2015 年年度报告及其摘要 第9 项 审议议案七：关于改聘公司2016 年审计机构的议案 审议议案八 ：关于 2016 年向控股子公司赣州深燃公司提供 第10项 内部借款的议案 审议议案九 ：关于 2016 年向控股子公司梧州深燃公司提供 第11项 内部借款的议案 第12项 审议议案十：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 第13项 审议议案十一：关于公司公开发行公司债券发行方案的议案 审议议案十二：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 第14项 公开发行公司债券具体事宜的议案 第15项 投票表决，请股东代表、监事、律师计票和监票 第16项 与股东交流公司情况 第17项 宣读投票表决结果和会议决议 第18项 律师出具并宣读法律意见书 第19项 会议结束 深圳市燃气集团股份有限公司2015 年度股东大会会议资料 深圳燃气2015 年度股东大会议案之一 公司2015 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2015 年,在全体股东的大力支持下，公司董事会率领经 营班子与全体员工，按照公司发展战略，围绕创新发展年工 作要求，克服不利因素，较好地完成了各项任务。现将公司 2015 年度董事会工作报告如下，请予以审议。 第一部分 2015 年工作回顾 2015 年是十二五收官之年，是公司“创新发展年”，同时 也是公司经营面临困难较多的一年。国内经济环境较为复杂， 下行压力加大 ，天然气消费增长放缓；国际石油及衍生品价 格持续走低 ，石油气批发业务遇到了前所未有的困难。面对 严峻的经营形势，董事会率领经营班子与全体员工，全力以 赴、迎难而上，较好地完成了 2015 年各项任务。公司实现 销售收入79.7 亿元 ，利润总额8.6 亿元 ，归属上市公司股东 净利润6.6 亿元 ，每股收益为0.31 元，加权平均净资产收益 率为 10.15％，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 9.76 ％。若扣除石油气批发业务亏损影响，利润总额超 10 亿元，同比增长9 ％，公司主业保持了平稳增长的发展态势。