绍兴贝斯美化工股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告.PDF

公告编号 2016-013 证券代码：837938 证券简称：贝斯美 主办券商：国联证券 绍兴贝斯美化工股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2016年10月8日以书面送达的方式通知 全体董事。 2、会议召开时间：2016年10月19日上午9时 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长陈峰先生 6、会议主持人：董事长陈峰先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1    应出席董事会会议的董事人数共 6 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共6 人，缺席本次董事会决议 的董事共 0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》； 1、议案主要内容： 公司拟对经营范围进行修改：  原公司的经营范围：年产：4-硝基邻二甲苯（含自用）8000 吨、2,3- 二甲基苯胺 2000 吨、3、4-二甲基苯胺 600 吨、2,4-二甲基苯胺 1500 吨、2,6-二甲基苯胺500 吨、3-硝基邻二甲苯（含中间产品）10200 吨、 硝酸 1200 吨、硫酸 20000 吨（许可证有效期至 2018 年 7 月 16 日止）； 销售自产产品。生产：蛋氨酸（除化学危险品）、N-（1-乙基丙基）-3,4- 二甲基本案 6000 吨、对异丙基苯胺 1500 吨、邻异丙基苯胺 500 吨；进 出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （经营范围以工商登记内容为准）。 修改为：年产：4-硝基邻二甲苯（含自用）8000 吨、2,3-二甲基苯 胺 4000 吨、3、4-二甲基苯胺 600 吨、2,4-二甲基苯胺 1500 吨、2,6- 二甲基苯胺500 吨、3-硝基邻二甲苯（含中间产品）10200 吨、硝酸1200 吨、硫酸 20000 吨（许可证有效期至 2018 年7 月16 日止）；销售自产产 品。生产：蛋氨酸（除化学危险品）、N-（1-乙基丙基）-3,4-二甲基本 案6000 吨、对异丙基苯胺 1500 吨、邻异丙基苯胺500 吨；进出口业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（经营范 2    围以工商登记内容为准）。 2、议案表决结果： 同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3、回避表决情况： 此议案不涉及关联交易事项，无须回避。 4、提交股东大会表决情况： 此议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》； 1、议案主要内容： 公司拟对章程中经营范围进行修改：  原第十二条 公司的经营范围：年产：4-硝基邻二甲苯 （含自用）8000 吨、2,3-二甲基苯胺 2000 吨、3、4-二甲基苯胺 600 吨、2,4-二甲基苯 胺1500 吨、2,6-二甲基苯胺500 吨、3-硝基邻二甲苯（含中间产品）10200 吨、硝酸1200吨、硫酸20000吨（许可证有效期至2018年7月16日止）； 销售自产产品。生产：蛋氨酸（除化学危险品）、N-（1