保定天鹅：2011年度第一次临时股东大会决议公告 2011-03-05.pdfVIP

证券代码：000687 证券简称：保定天鹅 公告编号：2011—012 保定天鹅股份有限公司2011 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间为：2011 年3 月4 日（星期五）下午14:00 开始； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2011 年3 月4 日上午9：30 至 11：30，下午13：00 至 15：00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011 年3 月3 日15：00 至 2011 年3 月4 日15：00 期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：保定市新市区盛兴西路1369 号公司会议室 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 4.召集人：保定天鹅股份有限公司董事会 5.主持人：董事长王东兴