企业的全面内控管理深高速.docVIP

企业的全面内控管理 深圳高速公路股份有限公司成立于1996年12月30日，主要从事收费公路和道路的投资、建设及经营管理。本公司已发行股份2,180,770,326股，其中，1,433,270,326股在上交所上市交易（证券代码：600548），747500,000股在联交所上市交易（证券代码：00548）。经过十余年的持续发展，已建成了多条优质高速公路，并通过收购和参股等方式，将公司版图从深圳市扩展到广东省和国内其他经济发达地区。截至2010年12月31日，经营和投资的公路项目共16个，所投资的高等级公路里程数按权益比例折算已超过400公里。一贯重视内部管理的规范化，在经营管理的各环节均制定了较的管理制度和实施细则，以保证公司发展。聘请公司对涵盖公司所有重要管理环节21个业务流程共15个子流程检查体系的运行情况不项负责对于发现的重大内控缺陷，其成因、表现形式和影响程度提出认定意见和整改建议对内控缺陷是否得到有效整改保持持续监督《内部控制评价的质量控制程序》内部控制评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖各类业务和事项内部控制评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要的业务单位、重大业务事项和高风险领域内部控制评价工作应当准确揭示经营管理的风险状况，如实反映内部控制设计与运行的有效性。《年度评价工作方案》 1