ST 迈 亚：外部单位报送信息管理制度(2010年4月) 2010-04-17.pdfVIP

湖北迈亚股份有限公司外部单位报送信息管理制度 （2010 年 4 月 15 日经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过） 第一条 为规范湖北迈亚股份有限公司（以下简称“公司”）对外报送相关信息及外部 信息使用人使用本公司信息的相关行为，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、公司《章程》和公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门及控股子公司。 第三条 本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括但不限 于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、需报批的重大事项等。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告编制、公司重大 事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向 外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、 接受投资者调研座谈等方式。 第五条 对于没有法律法规依据要求报送统计报表的单位向公司索要统计报表或涉及 销售收入、利润等敏感信息的资料，各部门应拒绝报送。 第六条 对于有法律法规依据要求报送的统计报表，报送报表部门要将被报送单位的相 关人员作为内幕信息知情人登记备查（附件1.），并书面通知被报送单位的相关人员履行保 密义务（附件2.），依法报送的统计报表和经营业绩数据报表要在报表的空白处注明：该报 表数据涉及上市公司未公开披露的信息，请注意保密，并要求对方接收人员签署回执（附件 3），回执中应列明使用所报送信息的人员情况。 第七条 公司了解内幕信息的有关领导和宣传部门不得先于中国证监会和深圳证券交 易所指定媒体在其它公共媒体上发布公司重大信息，也不得以新闻发布或答记者问等其它形 式泄漏未公开的重大信息。 第八条 公司相关部门对外报送信息后，应将回执原件交由董秘办保留存档，董秘办将 外部单位相关人员作为内幕知情人登记备查。 第九条 如因外部单位或个人因保密不当致使公司重大信息泄露，公司应在获得信息后 第一时间向深圳证券交易所报告并公告。 第十条 公司各部门及控股子公司应严格执行本制度的相关条款，同时督促外部单位或 个人遵守本制度的相关条款。如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受 经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开信息买卖公司证券 或建议他人买卖公司证券的，本公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件 移送司法机关处理。 第十一条 本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规相悖的，按国家有关法律、法规以 及公司《章程》等有关规定执行。 第十二条 本制度由公司董事会负责解释和修订。 第十三条 本制度自董事会审议通过之日起实行。 湖北迈亚股份有限公司董事会 二零一零年四月 附件 1： 对外信息报送审批表 报送信息单位及部门 接收信息单位及部门 对外报送的信息内容及经办人签字 经办人： 年 月 日 部门负责人意见 年 月 日 分管领导审核