关于董事,监事换届选举的公告.pdfVIP

三 SANMEN 门 证券简称：三变科技 证券代码：002112 公告编号：2007-024 关于董事、监事换届选举的公告 本本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 三变科技股份有限公司第二届董、监事会任期将于 2007 年 12 月 24 日届满，公司 董、监事会依据相关规定，将第三届董、监事会的组成及董、监事候选人的推荐以及本 次换届选举的程序和董、监事候选人任职资格等事项予以公告如下： 一、第三届董事会及监事会的组成 按照三变科技现行《公司章程》的规定，第三届董事会由 11 名董事组成，其中独 立董事4名；第三届监事会由7名监事组成，其中职工代表监事3名。董事及监事任期 自2007年12月24日起三年。 二、董事、监事候选人的推荐（董（监）事候选人推荐书见附件） （一）非独立董事候选人的推荐 本公司董事会提名委员会和在本公告发布之日单独或者合并持有本公司发行在外 有表决权股份总数的1％以上的股东有权推荐董事候选人。 （二）独立董事候选人的推荐 本公司董事会提名委员会、监事会、本公告发布之日持有本公司发行在外有表决权 股份总数的1％以上的股东有权推荐独立董事候选人。 （三）监事候选人的推荐 本公司监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司发行在外有表决权股份 总数的1％以上的股东有权推荐监事候选人。 三、本次董事、监事换届选举的程序 1、 董事推荐人在本公告发布之日起 10 天内（即 2007 年 11 月 5 日前）按本公告 约定的方式向本公司董事会的提名委员会推荐董事候选人并提交相关文件；提名委员会 同时自行在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场搜寻董事人选。监事推荐人在 本公告发布之日起 10 天内（即 2007 年 11 月 5 日前）按本公告约定的方式向本公司监 事会推荐股东代表担任的监事候选人并提交相关文件。本公司监事会同时自行搜寻股东 代表担任的监事候选人。 第 1 页 共 5 页 三 SANMEN 门 证券简称：三变科技 证券代码：002112 公告编号：2007-024 2、 在董事推荐时间届满后，提名委员会将召开会议，对推荐的董事人选及其自行 搜寻的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将由提名委员会提交给本公 司董事会。本公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会确定董事候选人名单， 并以提案的方式提请本公司下次临时股东大会审议。 3、 在监事推荐时间届满后，本公司监事会将召开会议，对推荐人推荐以及监事会 自行搜寻的股东代表担任的监事人选进行资格审查，确定最终候选人名单，并将该候选 人名单以提案的方式提交公司监事会提请本公司下次临时股东大会审议。 4、 董事、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承 诺资料真实、完整并保证当选后履行董、监事职责。 四、董事、监事任职资格 （一）非独立董事任职资格 根据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司董事候选人应为自然人，且无需持 有公司股份。董事会成员可由股东代表、员工代表、社会专家等人组成。凡具有下述条 款所述事实者不能担任本公司董事： 1、 无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2、 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处 刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利、执行期满未逾五年； 3、 担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、 企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； 4、 担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的， 自该公司、企业被吊销执照之日起未逾三年的； 5、 个人所负数额较大的债务到期未清偿； 6、 国家公务员； 7、 被中国证券管理部门确定为市场禁入者的，并且禁入尚未解除的人员。 （二）独立董事任职资格 本公司独立董事候选人除需具备上述任职资格之外，还必须满足下述条款所述事 实：