北京北纬通信科技股份有限公司独立董事述职报告.pdfVIP

北京北纬通信科技股份有限公司 独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京北纬通信科技股份有限公司独立董事，2008 年本人严格按照《公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东 权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等 法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，勤勉 尽责，维护了公司利益，维护了全体股东尤其是中小股东的利益。现将2008 年 度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、出席会议情况： 1、董事会会议：2008 年度，公司董事会共召开9 次会议，我本人亲自出席 了全部9 次会议，没有出现缺席的情况。对各次董事会会议审议的相关议案均投 了赞成票。 2 、股东会：2008 年度，本人亲自出席了公司召开的 1 次年度股东大会和3 次临时股东大会，没有缺席会议的情况。 3、公司在2008 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。故2008 年度本人没有 对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。 二、发表独立意见情况 2008 年度，本人就公司相关事项发表独立意见如下： 2 月22 日，在公司第三届董事会第四次会议上，发表了《关于聘请中瑞岳 华会计师事务所有限公司为公司2007 年度财务审计机构的独立意见》。 3 月22 日，在公司第三届董事会第五次会议上，发表了《关于公司累计和 1 当期对外担保情况、关联方占用资金情况及关联交易情况的专项说明和独立意 见》、《关于公司续聘2008 年度财务审计机构的独立意见》、《关于公司聘任高级 管理人员的独立意见》、《关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》。 7 月24 日，在公司第三届董事会第七次会议上，发表了《关于对外担保情 况、控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见》。 9 月 19 日，在公司第三届董事会第八次会议上，发表了《关于聘任高晓光 先生担任公司财务负责人的独立意见》。 11 月28 日，在公司第三届董事会第十一次会议上，发表了《关于改聘2008 年度审计机构的独立意见》。 三、保护投资者权益的相关工作 1、对公司进行现场调查：2008 年度，本人对公司进行了多次现场考察，了 解公司的生产经营和财务状况；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员保 持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响；关注媒体对公司的相 关报道，及时掌握公司运行状态。 2 、严格履行年报工作职责：在公司年报编制和披露过程中，本人严格遵照 《独立董事年报工作制度》，认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进 展情况的汇报，了解和掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，与年审会计 师就审计过程中发现的问题进行及时沟通，确保年报能够按时准确的披露。 3、关注公司治理：在公司2008 年度深入开展的公司治理相关活动中，本人 严格按照北京证监局的要求，对该项工作进行监督，并关注其进展和整改情况。 4 、培训和学习情况：08 年度我认真学习了证监会、深交所的有关法律法规 及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力。 四、任职董事会各专门委员会的工作 2 本人作为公司审计委员会召集人、提名委员会和薪酬与考核委员会委员，在 2008 年主要履行以下职责： 1、审计委员会工作情况：2008 年度，本人主持召开了5 次审计委员会会议， 对各个定期报告的编制与披露情况进行了讨论分析。 2 、提名委员会工作情况：2008 年度，本人参加了1 次提名委员会会议，审 议通过了《提名公司审计部负责人的议案》。 3、薪酬与考核委员会工作情况：2008 年度，本人参加了1 次薪酬与考核委 员会会议，对公司高管人员薪酬的评定与发放程序进行了审核。 五、其他工作情况 1、无提议召开董事会的情况； 2 、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况； 3、无独立聘请