北京北纬通信科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2009-022 北京北纬通信科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届董事会第十五次 会议于2009年9月27 日上午9 ：30 以现场会议形式召开，公司已于2009年9月22 日 以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议董事6人，实际出 席6人。会议由傅乐民董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议， 会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、以6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司全资子公司北 京永辉瑞金创业投资有限公司（以下简称“永辉创投”）对上海艾摩信息技术有 限公司（以下简称“上海艾摩”）进行增资的议案》 永辉创投以现金出资人民币 400 万元，认购上海艾摩新增注册资本人民币 33.33 万元。永辉创投出资超过认购上海艾摩新增注册资本的部分，计入上海艾 摩的资本公积金。本次增资完成后，上海艾摩注册资本由人民币50 万元增加至 人民币83.33 万元，永辉创投出资额占其注册资本的比例为40% ，为其第二大股 东。以上全部认购款来自于永辉创投自有资金，此次增资不涉及关联交易。 上海艾摩的主营业务为移动电子商务，随着手机功能的不断更新和电子商务 的蓬勃发展，移动电子商务将成为3G 时代的重要手机应用，符合永辉创投的行 业投资方向。根据此情况，永辉创投与上海艾摩在《增资协议》中约定了有关估 1 值调整的条款。即截止2010 年6 月30 日，上海艾摩2010 年6 月单月来自于立 即购商城的产品销售收入超过人民币100 万元时，永辉创投应再向上海艾摩支付 人民币200 万元作为认购上海艾摩增资的补充认购款。同时，永辉创投将所持有 的上海艾摩增资后注册资本的约5% 以总价款人民币1 元的价格转让给上海艾摩 管理层。 上海艾摩基本情况如下： 公司名称：上海艾摩信息技术有限公司 注册资本：人民币50 万元 住 所：上海市浦东新区唐镇上丰西路55 号1 幢109 室 成立时间：2005 年6 月23 日 经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，系 统集成，科学技术咨询（不得从事经纪），服务外包方式从事软件开发。 特此公告。 北京北纬通信科技股份有限公司 董 事 会 二○○九年九月二十七日 2