北纬通信：独立董事述职报告(于中一) 2010-02-12.pdfVIP

北京北纬通信科技股份有限公司 独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 我作为北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2009 年按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加 强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 董事行为指引》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定和要求，充分发 挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是 中小股东的利益。现将2009 年度我履行独立董事职责的情况述职如下： 一、出席会议情况： （一）董事会会议： 1、2009 年度公司董事会共召开六次会议，我本人亲自出席了全部六次会议。 对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 2 、2009 年没有出现缺席且未委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权 的情况。 （二）股东大会 1、我亲自出席了2008 年年度股东大会。 2 、年内没有缺席会议。 二、公司在2009 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2009 年度本人没 有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。 三、发表独立意见的情况 （一）2009 年3 月23 日公司第三届董事会第十二次会议，发表了《关于公 1 司累计和当期对外担保情况、关联方占用资金情况及关联交易情况的专项说明和 独立意见》、《关于公司续聘2009 年度财务审计机构的独立意见》、《关于公司内 部控制自我评价报告的独立意见》。 （二）2009 年8 月19 日公司第三届董事会第十四次会议，发表了《关于对 外担保情况、控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见》。 四、保护投资者权益方面所做的其他工作 1、公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中 小企业板块上市公司特别规定》、《公司信息披露事务管理办法》等有关规定，保 证2009 年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整。 2 、对公司治理结构及经营管理的调查。2009 年度本人有效地履行了独立董 事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案进行认真审核，在此基础上独立、 客观、审慎地行使表决权；同时深入了解公司的生产经营和内部控制情况，关注 公司的经营治理情况。 五、其他工作情况 1、无提议召开董事会的情况； 2 、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况； 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。 六、联系方式： yaomanman@ 我希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规 范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩 回报广大投资者。同时，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的 过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。 独立董事：于中一 2 二○一○年二月十日 3