北 海 港：关于召开2009年年度股东大会的通知 2010-04-10.pdfVIP

证券代码：000582 证券简称：北海港 公告编号：2010003 北海市北海港股份有限公司 关于召开 2009 年年度股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1．召集人：公司董事会 2 ．会议召开的合法、合规性 2010年4月8 日公司董事会五届十六次会议审议通过了《关于召开2009年年度 股东大会的议案》。本次股东大会会议召集召开符合《公司法》等法律、行政法 规和《公司章程》的有关规定。 3 ．会议召开日期和时间：2010年5月12 日（星期三）09:00 4 ．会议召开方式：现场投票方式 （1）截至 2009 年 5 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2 ）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3 ）本公司聘请的律师。 6 ．会议地点：北海市海角路145号公司办公大楼第9层会议室 二、会议审议事项 1．会议审议事项的合法性和完备性说明 本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，符合《公司法》等 法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。本次股东大会审议事项合法、 完备。 2 ．提交股东大会表决的议案： （1） 《关于2009年度财务决算及2010年度财务预算报告的议案》 （2 ） 《关于2009年度利润分配和公积金转增股本的议案》 1 （3 ） 《关于2010年度续聘会计师事务所的议案》 （4 ） 《2009年年度报告和摘要》 （5 ） 《2009年度董事会工作报告》 （6 ） 《2009年度监事会工作报告》 （7 ） 《关于增加经营范围的议案》 （8 ） 《关于公司名称变更的议案》 （9 ） 《关于建设石步岭作业区三期工程的议案》 公司独立董事在本次股东大会上作述职报告。 3 ．议案具体内容披露情况 提交股东大会审议的相关议案资料刊登在巨潮资讯网（网址： ）供股东查阅。 三、会议登记方法 1．登记方式、登记时间和登记地点 （1）登记方式：会议登记可以采用现场、信函或传真方式办理。 （2 ）登记时间：2010年5月6 日起至5月12 日会议召开时主持人宣布停止会议 登记止。 （3 ）登记地点：广西北海市海角路145号北海港公司综合办公室证券部。 2 ．对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求 出席会议的法人股东的代表办理登记时须提供：法人营业执照复印件（加盖 公章）、出席人身份证，如法定代表人委托代理人出席会议的还须同时提供法定 代表人依法出具的书面授权委托书。 出席会议的自然人股东办理登记时须提供：股东本人的身份证、股票账户卡， 如委托代理人出席的还须同时提供代理人身份证、股东授权委托书。 股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时，请务必携带上述文件的原 件，交会务人员和见证律师对股东资格的合法性进行验证。 四、其他 1.会议联系方式： 联系电话： 0779 3922206 ；0779 3922254 传真： 0779-3906387-2206 2 联系人：何典治、梁勇 邮编：536000 2. 会议费用：出席人员交通、食宿费用自理。 六、备查文件：相关董事会决议 附件： 1、授权委托书 2 、相关议案资料（详见巨潮资讯网今日公司公告） 北海市北海港股份有限公司董事会 2010 年 4 月 8 日