北 海 港：第五届监事会第八次会议决议公告 2010-04-10.pdfVIP

证券代码：000582 证券简称：北海港 公告编号：2010004 北海市北海港股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 北海市北海港股份有限公司第五届监事会第八次会议于2010 年4 月8 日以 现场方式召开。本次会议通知于2010 年3 月29 日以电子邮件方式发出，应通知 到监事3 人，已通知到监事3 人，参加表决监事3 人。监事于肄先生，刘雄伟先 生、梁勇先生参与了表决。会议由监事会主席于肄先生主持，会议程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 与会监事审议、表决情况如下： 1、 审议通过了公司《2009 年度监事会工作报告》 《2009 年度监事会工作报告》与董事会提交股东大会审议的议案，详见巨 潮资讯网今日公司公告的股东大会通知和资料。 同意票3 票，0 票反对，0 票弃权。 2 、 审议通过了公司《2009 年年度报告和摘要》 本议案需提交公司2009 年年度股东大会审议。 同意票3 票，0 票反对，0 票弃权。 3、 审议通过了《关于公司2009 年度内部控制自我评价报告的意见》 公司监事会对公司2009 年年度报告的内部控制自我评价进行了认真审核， 认为：公司按照上市公司监管部门的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合 公司自身实际情况，制定了有效的内部控制制度，保证了公司的正常运转及风险 控制，总体上符合上市公司监管部门的相关要求，公司内部控制有效；公司内部 控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建立和执行的情 况。 本议案详见巨潮资讯网公司今日公告。 同意票3 票，0 票反对，0 票弃权。 4 、 审议通过了《关于公司2009 年年度报告的审核意见》 公司监事会对公司2009 年年度报告进行了认真审核，发表了审核意见： 1、公司2009 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》 以及公司内部管理制度的各项规定。 2 、公司2009 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关 各项规定，所含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2008 年全 年的经营管理和财务状况等事项。 3、在提出本意见前，未发现参与2009 年年度报告编制和审议的人员有违反 保密规定的行为；未发现公司董事、监事和高级管理人员在2009 年年度报告业 绩预告公告前10 日内以及2009 年年度报告公告前30 日内买卖本公司股票的情 况。 同意票3 票，0 票反对，0 票弃权。 特此公告 北海市北海港股份有限公司监事会 2010 年4 月8 日