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附件二： 广东省高速公路发展股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称公司）及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《上市公司股东大会规范意见》（以下简称规范意见）和《广东省高速公路发展股份有限公司章程》（以下简称公司章程）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 本规则是股东大会审议决定议案的基本行为准则。 第三条 本规则适用于公司年度股东大会和临时股东大会（以下统称股东大会）。 第二章 股东的权利和义务 第四条 公司股东为依法持有公司股份的自然人和法人。股东按其持有的股份种类享有权利和承担义务，持有同一种类股份的股东享有同种权利，承担同种义务。 第五条 公司股东享有下列权利： 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； 参加或者委派股东代理人参加股东会议； 依照其持有的股份份额行使表决权； 对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询； 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所有的股份。 依照法律、公司章程的规定获得有关信息，包括； 缴付成本费用后得到公司章程； 缴付合理费用后有权查阅和复印； （1）本人持股资料； （2）股东大会会议记录； （3）季度报告、中期报告和年度报告； （4）公司股本总额、股本结构。 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配； 股东对法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的公司重大事项享有知情权和参与权。 法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。 第六条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 第七条 股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规，侵犯股东合法权益的，股东有权向人民法院提起要求停止上述违法行为或侵害行为的诉讼。董事、监事、总经理执行职务时，违反法律、行政法规或公司章程的规定，给公司造成损害的，应承担赔偿责任。股东有权要求公司依法提起要求赔偿的诉讼。 第八条 股东应承担下列义务： 遵守公司章程； 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； 服从和执行股东大会依法通过的决议； 不得从事有损于公司利益的恶意行为； 除法律、法规规定的情形外，不得退股； 法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。 第九条 公司的重大决策应由股东大会和董事会依法作出。控股股东不得直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动。控股股东对公司及其他股东负有诚信义务，控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用资产重组等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其特殊地位谋取额外的利益。 第三章 股东大会的性质和职权 第十条 股东大会是公司的权力机构。 第十一条 股东大会依法行使下列职权： 决定公司经营方针和投资计划； 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； 审议批准董事会的报告； 审议批准监事会的报告； 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 对公司增加或者减少注册资本作出决议； 对发行公司债券作出决议； 对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议； 修改公司章程； 对公司聘用、解散会计师事务所作出决议； 审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案； 审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 第四章 股东大会会议的召开 第十二条 股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东年会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。公司在上述其限内因故不能召开年度股东大会的，应当报告证券交易所，说明原因并公告。 第十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会； 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数五人，或者少于7人时； 公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时； 单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理权）以上的股东向公司董事会提出书面请求时；以上持股数按股东提出书面要求日计算。 监事会提议召开时； 公司章程规定的其他情形。 第十四条 股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其它董事主持；董事长和副董事长均不能出席会议，董事长也未指定人选时，由董事会指定一名董事主持会议；董事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由，股东无法主持会议，应当由出席会议持有最多表决权股份的股东（或股东代理人）主持。