编号YG--002公司管理规章.PDFVIP

編 號 YG-02-002 公司管理規章 版 本 第 1 版 發行日期 2010.02.01 董事選任程序 永冠能源科技集團 頁 次 第 1 頁 共 2 頁 1.為公平、公正、公開選任董事，爰依主管機關法令規定訂定本辦法 。 2.本公司董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本辦法辦理。 3.本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員應普遍具備執 行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下： 一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營管理能力。 四、危機處理能力。 五、產業知識。 六、國際市場觀。 七、領導能力。 八、決策能力。 4.本公司獨立董事應具備左列之條件： 一、誠信踏實。 二、公正判斷。 三、專業知識。 四、豐富之經驗。 五、閱讀財務報表之能力。 本公司獨立董事除需具備前項之要件外，全體獨立董事中應至少一人須為會計或財務專業人 士。 5.本公司獨立董事之資格及選任，應符合主管機關法令之規定。 6.本公司董事及獨立董事之選舉採用單記名累積選舉法 ，每一股份有與應選出董事或獨立董事 人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分開選舉數人。 7 董事會應製備與應選出董事及獨立董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會 之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼 編 號 YG-02-002 公司管理規章 版 本 第 1 版 發行日期 2010.02.01 董事選任程序 永冠能源科技集團 頁 次 第 2 頁 共 2 頁 8. 本公司董事依公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉 票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得 權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。 9. 選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。 投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。 10. 被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如 非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人 時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其 代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。 11. 選舉票有左列情事之一者無效： 一、不用董事會製備之選票者。 二、以空白之選票投入投票箱者。 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。 四、所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者 ；所填被選舉 人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。 五、除填被選舉人之戶名 (姓名) 或股東戶號 (身分證明文件編號) 及分配選舉權數外，夾 寫其他文字者。 六、所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶