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编制：运营中心
二O一四年三月二十日
文 件 名 称 计划考核管理办法 文件编号 HNRH-YY-A-001 修订次数 1 版 本 V1.0 编制部门 运营中心 编制与修改 审 核 批 准 生效日期 1.0 目的：
为提高基础管理水平，确保公司各单位职能发挥及各项目及重点工作及时落实，经营活动有序开展，同时将公司各单位年度目标考核与月度计划考核更好的结合，加强工作计划管理，通过目标管理和过程控制提高下属各公司各部门的工作效率，促使各城市公司负责人（或公司直属部门负责人）更好的担负起计划和目标达成的管理职责，促进公司目标的达成，为指导计划和考核工作，特制定本办法。
2.0 适用范围：
本管理办法适用于**公司下属所有直属部门和城市公司的计划和考核管理工作。
3.0 包含内容：
本办法所指计划包括公司一级计划、公司下属各单位二级计划、公司下属各单位各部门计划及专项工作计划（即：公司战略规划、项目总体经营目标计划、项目开发关键节点计划、年度关键业绩指标、年度工作计划、月度工作计划、项目进度计划项目倒排计划和月度项目计划、季度资源计划、阶段性工作计划、专项工作计划等）
6.1 公司下属各直属部门、城市公司应保证和维护计划的科学性、严肃性，严格按照工作要求开展工作。公司下属各直属部门、城市公司应逐级下传达工作指令，明确工作的实施责任人，确保各项重点工作的落实。
6.2 运营中心负责按4.1条的规定管理职责落实计划各项重点工作，对各项重点工作和专项工作（指列入各部门各公司工作的重点工作）予以跟进、协调、监督。
6.3 各直属部门、城市公司负责人按4.2条规定的管理职责负责本部门本公司重点工作的协调和监控，负责协助落实项目各项重点工作，并给予积极的支持和配合。
6.4 为确保工作计划执行效果，各直属部门、城市公司在调整工作计划、工作计划不能执行或中途终止时，需报公司总裁批准，并须以书面形式报运营中心备案；涉及到项目进度计划的，需经公司运营中心总经理审核、公司总裁批准同意。
6.5 由公司总裁牵头，每月一次召开月度工作会，明确下月的工作；每两周一次或根据需要不定期组织召开项目进度协调会，会议内容主要包括但不限于：
6.5.1通报各城市公司工作完成情况；
6.5.2各直属部门、城市公司通报项目进行中存在的问题和困难，及需要公司或其它部门协调解决的事项；
6.5.3对下一周的项目进度进行调整，确认，提出要求和指引。
6.5.4对项目的进度、资源的供应进行考核。
6.5.6其它需协调解决的事项。
6.6 计划外重点工作：
6.6.1 公司布置的各项临时性工作，以及公司总裁及办公会上、项目进度协调会布置的各项工作，由运营中心以“重点工作执行单”的形式下达（工作执行单的格式见附件一的附表）。
6.6.2 对列入“重点工作执行单中”的工作，责任部门应积极予以落实，并在规定时间内进行反馈。
6.6.3 运营中心将对“工作执行单”中的工作进行必要的跟进和监督，并不定期实施抽查，结果纳入按月计划考评。
7.0 计划的调整：
7.1年度计划的调整：
7.1.1年度经营计划调整的因素包括以下几点：
7.1.1.1公司领导决定调整公司战略，重新制定公司年度经营计划；
7.1.1.2国家政策发生重大变化导致项目预算或专项预算发生变化；
7.1.1.3公司总裁决定增加（或缩减）新任务，如增加新项目，延缓原有项目的开发进度；
7.1.1.4市场形式发生重大有利或不利变化，需要调整相关计划，如整体销售市场的冷
暖、市场原材料价格的涨跌；
7.1.1.5工作进展与计划已出现较大偏差，需要按实际情况进行计划和预算的调整；
7.1.1.6发生不可抗力因素，如自然灾害；
7.1.1.7公司总裁认为应该调整的其它事项。
7.1.2 除以上7.1.1项规定外，年度经营计划每半年根据实际需要调整一次，即每年的
7月初方可进行调整，其他时间不接受公司下属各单位提出的年度计划调整申请。
7.2 季度计划的调整：上季度可以调整下季度计划，但调整的前提条件是不能影响年
度目标的达成，且不能更改关键节点。已经进入季度计划执行阶段的工作，原则上不
再接受调整。
7.3 月度计划的调整：
7.3.1 原则上月度计划工作进入执行阶段后，当月的计划不能调整。
7.3.2 在以下三种特殊情况下月度计划可申请调整，但必须在每月的15日之前提出调
下月计划：
7.3.2.1 公司目标发生了变化需要调整；
7.3.2.2 外部客观条件发生重要变化，计划执行部门无法改变；
7.3.2.3 工作未完成，对公司和公司反倒有利的工作计划。
7.4 计划调整的流程：
7.4.1由计划执行单位提出调整申请，经单位分管领导和单位负责人审批后提交公司运营中心；
7.4.2公司运营中心初步审核后再提
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