大连热电股份有限公司 2016 年年度报告.PDF

2016 年年度报告 公司代码：600719 公司简称：大连热电 大连热电股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 葛毅 因公出差 邵阳 董事 赵世芝 因公出差 田鲁炜 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人邵阳、主管会计工作负责人李林及会计机构负责人（会计主管人员）李林声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润( 合并)13,593,176.06元，2016年度可供股东分配的利润(合并)55,204,242.94元。 公司董事会拟定2016年度利润分配预案为：以公司2016年12月31日总股本40,459.96万股为基 数，向全体股东每10股派现金红利0.11元（含税），本次分配利润支出总额为4,450,595.60元， 剩余未分配利润50,753,647.34元(合并)结转至以后年度分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本年度报告中详细描述公司存在的行业风险、政策风险等，敬请投资者予以关注， 详见本年度报告“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 十、 其他 □适用 √不适用 1 / 112 2016 年年度报告 目录 第一节 释义3 第二节 公司简介和主要财务指标3 第三节 公司业务概要6 第四节 经营情况讨论与分析7 第五节 重要事项17 第六节 普通股股份变动及股东情况22 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况27 第八节 公司治理33 第九节 财务报告35 第十节 备查文件目录 112 2 / 112 2016 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 大连市国资委 指 大连市人民政府国有资产监督管理委员会 控股股东、热电集团