新湖中宝股份有限公司2012年年报告.pdf

新湖中宝股份有限公司 2012 年年度报告 新湖中宝股份有限公司 600208 2012 年年度报告 1 新湖中宝股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人林俊波、主管会计工作负责人潘孝娜及会计机构负责人（会计主管人员） 胡倩倩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案：以报告期末总股本6,258,857,807 股为基数，向 全体股东每10 股派发现金股利0.61 元（含税），共计381,790,326.23 元。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 新湖中宝股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项28 第六节 股份变动及股东情况34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况41 第八节 公司治理47 第九节 内部控制52 3 新湖中宝股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 新湖中宝、公司、本公司 指 新湖中宝股份有限公司 大股东、控股股东、新湖集团 指 浙江新湖集团股份有限公司 新湖控股 指 新湖控股有限公司 浙江恒兴力 指 浙江恒兴力控股集团有限公司 报告期、本报告期 指 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 4 新湖中宝股份有限公司 2012 年年度报告 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 新湖中宝股份有限公司 公司的中文名称简称 新湖中宝 公司的外文名称 XINHU ZHONGBAO CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 XINHU ZHONGBAO 公司的法定代表人 林俊波 二、 联系人和联系方式 董事会秘书