关于2014年第二次临时股东大会增加临时提案的公告.doc

大恒新纪元科技股份有限公司 关于2014年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司于2014年12月12日披露《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告》，公司定于2014年12月29日召开公司2014年第二次临时股东大会，审议《关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案》、《关于公司为控股子公司宁波明昕微电子股份有限公司提供担保的议案》。 一、增加临时提案的情况说明 根据本公司章程，单独或者合计持有本公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开前10日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。 2014年12月18日，公司董事会收到公司大股东郑素贞女士（持股比例29.52%）《关于增加大恒新纪元科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议在2014年12月29日召开的公司2014年第二次临时股东大会增加如下议案： 一、《关于修改公司章程的议案》； 二、《关于公司董事会提前换届的临时提案》； 三、《关于提名第六届董事会董事候选人的临时提案》； 四、《关于公司监事会提前换届的临时提案》； 五、《关于提名第六届监事会股东代表监事候选人的临时提案》； 六、《关于独立董事津贴标准的议案》。 本次议案的详细内容详见公司与本公告同时披露在上海证券交易所网站（）的《大恒新纪元科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议资料》。 本次新增议案一属于特别决议，议案三、议案五属于选举董事及股东监事的议案，需要采用累积投票方式，独立董事的议案以上海证券交易所审核无异议为前提。 本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，参会股东可通过任一方式对本次临时股东大会议案进行表决（网络投票方法参见附件一）。 二、除了上述增加的临时议案，公司于2014年12月12日公告的原股东大会通知事项不变。 三、2014年第二次临时股东大会完整提案列示如下： 1 关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案 2 关于公司为控股子公司宁波明昕微电子股份有限公司提供担保的议案 3 关于修改公司章程的议案 4 关于公司董事会提前换届的临时提案 5 关于提名第六届董事会董事候选人的临时提案（逐项表决） 5.1 选举赵忆波先生为公司第六届董事会董事 5.2 选举鲁勇志先生为公司第六届董事会董事 5.3 选举王蓓女士为公司第六届董事会董事 5.4 选举黄玉峰先生为公司第六届董事会董事 5.5 选举杨旺翔先生为公司第六届董事会独立董事 5.6 选举赵秀芳女士为公司第六届董事会独立董事 5.7 选举王学明先生为公司第六届董事会独立董事 6 关于公司监事会提前换届的临时提案 7 关于提名第六届监事会股东代表监事候选人的临时提案（逐项表决） 7.1 选举徐正敏女士为公司第六届监事会非职工监事 7.2 选举严鹏先生为公司第六届监事会非职工监事 8 关于独立董事津贴标准的议案 特此公告。 大恒新纪元科技股份有限公司 二〇一四年十二月二十日 附件1： 大恒新纪元科技股份有限公司网络投票操作程序 大恒新纪元科技股份有限公司将通过上海证券交易所交易系统为公司2014年度第二次临时股东大会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年第二次修订）》。具体操作流程如下： 1、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月29日（周一）9:30-11:30、13:00-15:00。 2、本次临时股东大会的投票代码：738288，投票简称：大恒投票。 3、股东投票的具体程序为： ① 买卖方向为买入； ②）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00元代表本次股东大会的所有议案，以1.00元代表议案一，以2.00元代表议案二， 以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下 表： 序号 内容 申报价格 1 关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案 1.00 2 关于公司为控股子公司宁波明昕微电子股份有限公司提供担保的议案 2.00 3 关于修改公司章程的议案 3.00 4 关于公司董事会提前换届的临时提案 4.00 5 关于提名第六届董事会董事候选人的临时提案（逐项表决） -- 5.1 选举赵忆波先生为公司第六届董事会董事 5.01 5.2 选举鲁勇志先生为公司第六届董事会董事 5.02 5.3 选举王蓓女士为公司第六届董事会董事 5.03