南京化纤股份有限公司第八届董事会第四次会议决议.doc

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南京化纤股份有限公司第八届董事会第四次会议决议

南京化纤股份有限公司第八届董事会第四次会议决议 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)召开本次董事会议的通知和相关材料于2014年7月21日以传真和邮件方式送达。 (三)本次董事会于2014年7月25日(星期五)上午9:00在南京市丰富路163号民族大厦十八楼会议室以现场表决方式召开。 (四)本次会议应到董事 5名,实到董事5名;各位董事均亲自表决,无以通讯方式表决的情形。 (五)董事长钟书高先生主持会议,公司全体监事和部份高管人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 八届四次董事会会议发出表决票5份,回收表决票5份,审议通过如下议案: 1、关于设立控股子公司南京金鑫羚物业管理有限公司(以工商管理部门核定的名称为准)司暨关联交易本公司拟通过国有产权公开挂牌方式转让所持有的南京金羚房地产开发有限公司(以下简称金羚地产)股权。金羚地产乐居雅花园项目目前已开发完成一期和二期,剩余开发工作因出售股权事宜而暂时停止。而根据规划部门批准的规划意见要求,需要配套建设九年制36个班中小学校、公交停车场及社区配套公共设施。本公司出售金羚地产股权已构成重大资产重组,涉及行政审批事项,完成股权转让需要经历较长过程。为符合相关主管部门的要求、维护已入住小区业主的利益、保证出售股权事项的顺利进行,本公司拟成立子公司负责组织实施上述配套公共设施的建设,并承担相关物业的管理工作。金羚地产金羚地产%;南京华纺房地产开发有限公司出资600万元,占其注册资本的30%;出资进度根据新公司经营的实际需要投入。 新公司相关情况如下: 公司名称:南京金鑫羚物业管理有限公司(以工商管理部门核定的名称为准)注册资本:2000万元 注册地址:南京市丰富路民族大厦163-1号 企业类型:有限责任公司 法定代表人:钟书高。 经营范围:(以工商部门核准的经营范围为准) 许可经营项目:无 一般经营项目:物业管理、房屋租赁、咨询服务。 该项投资构成关联交易。公司在召开董事会前,已就该议案向独立董事事前征求意见,独立董事同意将该议案提交董事会审议。公司独立董事发表了独立意见

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