云南锡业股份有限公2012年度内部控制实施方案.PDFVIP

云南锡业股份有限公司 2012 年度内部控制实施方案 为进一步加强和规范内部控制体系建设工作，切实提高公司经营管理水平和风险 防范能力，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 促进公司战略目标的实现和持续、健康、稳定发展，云南锡业股份有限公司（以下简 称“公司”）按照财政部、审计署、中国保监会、中国银监会、中国证监会联合发布 的《企业内部控制基本规范》以及《企业内部控制配套指引》，根据中国证监会、云 南证监局的统一部署和相关要求，特制定本内部控制规范实施工作方案。 一、公司基本情况 云南锡业股份有限公司，公司简称：锡业股份，股票代码000960，于2000 年2 月21 日在深圳证券交易所正式挂牌上市。公司成立于1998 年11 月，注册地：昆明 高新技术产业开发区，工商注册号为：530000000010535，营业范围为：有色金属及 其矿产品，化工产品（不含管理商品），非金属及其矿产品，建筑材料的批发、零售、 代购、代销，进出口业务（按目录经营），环境保护工程服务。劳务服务，技术服务， 井巷掘进，有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及自销，境外期货业务（凭 许可证开展经营）。本公司是由云南锡业公司作为主