云南绿大地生物科技份有限公司第四届董事会第一次会议决.PDFVIP

证券代码：002200 证券简称：绿大地 公告编号：2010－020 云南绿大地生物科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一 次会议于2010年4月23 日在公司会议室召开，公司已于2010年4月18日以书 面及电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应到董事7名，实到董事6名，董 事钟佳富先生因工作原因未能到会，委托董事胡虹女士代为表决。会议由何学葵 女士主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关 法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》 公司第四届董事会已经 2010 年第一次临时股东大会选举产生。为规范公司 运作，根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》的规定，本次会议选举产生 了第四届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会等专 门委员会成员，各专门委员会委员的构成如下：