顺鑫农业：关于召开2011年度第二次临时股东大会的提示性公告 2011-03-16.pdfVIP

股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2011-013 北京顺鑫农业股份有限公司 关于召开2011 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2011 年 3 月5 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了 《北京顺鑫农业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》和《关于召开 公司2011 年第二次临时股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，方 便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于 召开2011 年第二次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2011 年第二次临时股东大会； （二）会议召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会； 本次股东大会的召开经公司第五届董事会第七次会议审议通过，由公司董事 会召集。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 现场会议召开时间：2011 年3 月21 日下午1：00 网络投票时间： 2011 年3 月20 日——2011 年3 月21 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2011 年 3 月21 日上午9:30 至 11:30，下午13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为：2011年3 月20 日下午15:00 至2011年3 月21 日下午15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流 通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）投票规则 1 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深 圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重 复投票。具体规则为： 如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准； 如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准； 如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。 （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的股东：截至2011 年3 月15 日（星期二） 下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东； 2、公司董事、监事及高级管理人员； 3、公司聘请的法律顾问。 （八）会议召开地点：北京市顺义区站前街北侧顺鑫国际商务中心 14 层会 议室 二、会议审议事项 （一）提案名称： 议案一：审议《关于公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司向控 股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司借款的关联交易》的议案。 （二）披露情况： 上述议案相关披露请查阅2011 年3 月5 日《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网（）的相关内容。 （三）特别强调事项： 公司股东既可参与现场股票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统参加网络股票。 三、现场股东大会会议登记方法 （一）登记手续 出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理 人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票帐户卡和持股凭证； 出席会议法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身 2 份证到指定地点办理登记手续； 异地股东可用信函或传真方式登记。 （二）登记时间 本次股东大会登记日：自201