(十)股东会和董事会之重要决议.pdfVIP

(十)股東會及董事會之重要決議 1.股東會重要決議 (1)九十八年股東常會-時間:98 年 6 月 19 日 第一案：本公司九十七年度營業報告書、財務報表及盈餘分派之議案，經主席 徵詢全體出席股東無異議照案通過。 第二案：擬修訂本公司章程部份條文，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通 過。 第三案：擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文 ，經主席徵詢全體出席 股東無異議照案通過。 第四案：擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文，經主席徵詢全體 出席股東無異議照案通過。 第五案：擬解除本公司董事競業禁止之限制，經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過。 執行情形：以上所有議案均已依股東會決議執行完成。 2.董事會重要決議 (1)第 13 屆第 14 次董事會-時間:98 年 1 月 13 日 第一案：擬註銷本公司庫藏股，經全體出席董事同意通過，並提股東常會報告。 (2)第 13 屆第 15 次董事會-時間:98 年 3 月 5 日 第一案：擬買回本公司普通股股票，全體出席董事同意通過，並提報股東會報 告。 (3)第 13 屆第 16 次董事會-時間:98 年 3 月 27 日 第一案：本公司 97 年度(含第 4 季)財務報表、營業報告書及盈餘分配之議案， 經全體出席董事同意通過，並提股東常會承認。 第二案：本公司 97 年 12 月底為止，對外背書保證及資金貸放他人金額，經全 體出席董事同意通過，並提股東常會報告。 第三案：為配合資金運用需要，擬向有關金融機構辦理短期綜合授信額度，經 全體出席董事同意通過。 第四案：為配合本公司在大陸轉投資業務營運需要，擬為轉投資之關係企業提 供背書保證，經全體出席董事同意通過。 第五案：擬修訂本公司「背書保證作業程序」，經全體出席董事同意通過，並提 股東常會討論。 第六案：擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，經全體出席董事同意通過， 並提股東常會討論。 第七案：擬對本公司大陸轉投資事業「上海中隆紙業有限公司」增資 3,000 萬 美元，經全體出席董事同意通過。 第八案：擬增資隆富紙品加工(昆山)有限公司，經全體出席董事同意通過。 第九案：擬修訂本公司 「董事會議事規則」部份條文，經全體出席董事同意通 過，並提股東常會報告。 第十案：擬修訂本公司內部控制制度「董事會議運作之管理」部份條文，經全 體出席董事同意通過。 第十一案：擬修訂本公司章程部份條文，經全體出席董事同意通過，並提股東 常會討論。 第十二案：擬解除本公司董事競業禁止之限制，除鄭人銘常務董事因利益迴避 不參加議決外，經全體出席董事同意通過，並提股東常會討論。 第十三案：本公司 97 年度內部控制制度聲明書，已依規編製完成，經全體出席 董事同意通過。 第十四案：經全體出席董事同意通過 98 年股東常會於 98 年 6 月 19 日上午 9 時假板橋市正隆麗池國際會議廳召開。 (4)第 13 屆第 17 次董事會-時間:98 年 4 月 27 日 第一案：本公司 97 年度合併財務報表，經全體出席董事同意通過，並提股東常 會承認。 第二案：本公司 98 年第 1 季財務報表，經全體出席董事同意通過。 第三案：本公司 98 年 3 月底為止，對外背書保證及資金貸與他人金額，經全 體出席董事同意通過。 第四案：為配合資金運用需要，擬向有關金融機構辦理短期綜合授信額度及商 業本票額度，經全體出席董事