中国国际贸易中心股份有限公司2013年度股东大会会议决议.PDFVIP

证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临2014-009 中国国际贸易中心股份有限公司 2013 年度股东大会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议无否决或修改提案的情况；  本次会议无新提案提交表决。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 2014 年4 月29 日上午9:30 时 （二）会议召开地点 北京市朝阳区建国门外大街一号北京中国国际贸易中心国贸大厦7 层多功能厅 （三）会议主持人 会议由董事长洪敬南先生主持 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共8 名，代表股份共计836,634,546 股，占公司 有表决权股份总数的83.06%。 公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、公司聘请的 会计师事务所相关人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》以及《公 司章程》的有关规定。 三、议案的审议和表决情况 会议采用记名投票方式表决 （其中，董事、监事选举采取累积投票制度），审议通过了 1 如下决议： （一）审议通过了公司2013 年度董事会工作报告； 出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票836,634,546 股，占出席会议股东 及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0 股，弃权票0 股。 （二）审议通过了公司2013 年度财务决算； 出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票836,599,646 股，占出席会议股东 及股东代理人所持有效表决权股份数的99.99%，反对票34,900 股，弃权票0 股。 （三）审议通过了公司2013 年度利润分配预案； 出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票836,634,546 股，占出席会议股东 及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0 股，弃权票0 股。 （四）审议通过了支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2013 年度财务报 告审计报酬人民币100.35 万元，以及财务报告内部控制审计报酬人民币30 万元的议案； 出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票836,634,546 股，占出席会议股东 及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0 股，弃权票0 股。 （五）审议通过了公司2013 年年度报告； 出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票836,634,546 股，占出席会议股东 及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0 股，弃权票0 股。 （六）采用累积投票制度对每一名董事候选人逐个投票表决，审议通过了选举公司第六 届董事会董事的议案； 1、审议通过了选举洪敬南先生为公司第六届董事会董事的议案； 出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意836,600,346 票，超过出席会议股东 及股东代理人所持有效表决权股份数的50%。 2、审议通过了选举张彦飞先生为公司第六届董事会董事的议案； 出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意836,599,546 票，超过出席会议股东 及股东代理人所持有效表决权股份数的50%。 3、审议通过了选举廖晓淇先生为公司第六届董事会董事的议案； 出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意836,599,546 票，超过出席会议股东 及股东代理人所持有效表决权股份数的50%。 4、审议通过了选举郭孔丞先生为公司第六届董事会董事的议案； 出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意836,599,546 票，超过出席会议股东 2 及股东代理人所持有效表决权股份数的50%。 5、审议通过了选举王思东先生为公司第六届董事会董事的议案； 出席会议的全