北京诚益通控制工程科技股份有限公司2014年度独立董事述.PDFVIP

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董 事制度》等的规定，认真履行职责，积极参加公司召开的董事会和相关专业委员 会会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事 的作用，监督公司规范化运作，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现 将本年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、参会情况 2014 年度，公司共召开了9 次董事会，本人认真履行了独立董事应尽的职 责。出席会议情况如下： 姓名 本年应出席 亲自出席 委托出席 缺席次数 备注 董事会次数 次数 次数 王福清 9 9 0 0 —— 本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进 行了认真的审核和查验，与经营管理层保持了充分沟通，积极参与讨论并提出合 理化建议，对董事会会议所有议案均经过客观谨慎的思考并做出独立判断。本人 认为2014年度履职期间公司董事会的召集召开合法合规，会议议案均未损害全体 股东的利益。因此本人对2014年度履职期间公司董事会各项议案均投了赞成票， 无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。 二、发表独立意见情况 报告期内，作为独立董事，在公司做出决策前，本人就以下事项发表了同意 的独立意见： （一）2014年1月27日，公司召开第一届董事会第十三次（暨2013年度）会 议，对公司董事会出具的《关于续聘会计师事务所及报酬支付的议案》发表同意 的独立意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有专业审计工作的丰富经验 和职业素养，其在担任公司机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》， 勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行， 我们一致同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计 机构。《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》发表独立意见：2013 年度，公司董事、高级管理人员薪酬绩效考核制度及薪酬方案符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定。 （二）2014年5月12日，公司召开第一届董事会第十六次（临时）会议，对 公司董事会出具的《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的 的议案》发表同意的独立意见。 （三）2014 年6 月13，公司召开第二届董事会第二次（临时）会议，对《关 于公司实际控制人提供关联担保的议案》发表独立意见：公司此次申请授信（贷 款）是为了满足公司的正常经营和业务需要，现公司经营状况稳定，具备实际 债务的偿还能力。公司实际控制人此次为公司提供保证担保符合公司的实际要 求，不存在损害公司股东利益的情形。公司实际控制人为公司提供保证担保不 会对公司的资产、业务、人员、财务和机构等方面的独立性产生影响,对公司未 来财务状况、经营成果不存在损害。 （四）2014年8月20日，公司召开第二届董事会第四次会议，对公司董事会 出具的《关于公司实际控制人提供关联担保的议案》本人发表独立意见：公司在 审议上述涉及关联担保的议案时，履行了必要的回避表决程序，表决程序符合有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，相关表决结果真实、合 法、有效。 三、任职专门委员会的情况 本人作为战略委员会委员及薪酬和提名委员会召集人，密切关注外部环境及 市场变化对公司的影响，关注行业政策及公司产品相关技术方面的前沿信息，与 公司保持密切联系，对公司的发展、内部控制制度建设等提出建设性意见，对新 提名的独立董事人员人选进行审查并提出建议，并就公司今后发展方向涉及的技 术问题和公司相关人员交流。 四、对公司进行现场调查的情况 本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、公司薪酬管 理工作、董事会决议执行等情况进行了检查；并通过电话和邮件，与公司其他董 事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注