南阳森霸光电股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的.PDFVIP

南阳森霸光电股份有限公司 关于公司设立以来股本演变情况的说明 本公司前身为南阳森霸光电有限公司 （以下简称“森霸有限”），成立于2005 年8 月18 日；20 12 年12 月24 日，森霸有限整体变更成立南阳森霸光电股份有 限公司 （以下简称“森霸股份”）。 一、森霸有限成立及股权变更情况 （一）2005 年8 月，森霸有限设立 2005 年7 月8 日，社旗县人民政府下发社政文〔2005 〕53 号《关于对香港 鹏威国际集团有限公司申请设立外资企业“南阳森霸光电有限公司”的批复》，同 意在社旗县县城工业规划园内设立南阳森霸光电有限公司从事电子产品生产、销 售业务；同意其投资总额为港币2,000 万元，注册资本为港币 1,400 万元。 2005 年7 月 11 日，南阳市商务局核发宛商资管[2005]198 号《关于设立南 阳森霸光电有限公司的批复》，核准鹏威国际集团有限公司（以下简称“鹏威国 际”）在南阳市社旗县独资设立“南阳森霸光电有限公司”章程，同意设立南阳森 霸光电有限公司，并颁发商外资豫府资字[2005]0017 号《台港澳侨投资企业批准 证书》，核准的投资总额为港币2,000 万元，注册资本为港币1,400 万元，经营范 围为生产、销售热释红外传感器、光敏电阻等电子产品；核准外资企业的经营期 限为50 年。 2005 年7 月19 日，河南省人民政府核发了商外资豫府宛资字[2005]0017 号 《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。 2005 年8 月18 日，南阳市工商行政管理局颁发了企独豫宛总副字第400 号 《企业法人营业执照》，法定代表人为张学军，注册资本为港币 1,400 万元 （实 收资本为0 ），经营范围为仅供筹建，不得从事生产经营。 森霸有限设立时的股东及股权结构情况如下： 4-5-1 序号 股东名称 应缴出资额（港币万元） 实收资本（港币万元） 出资比例（%） 1 鹏威国际 1,400 - 100 合计 1,400 - 100 （二）2005 年11 月，第一次股权转让 2005 年9 月10 日，鹏威国际与鹏威国际集团（香港）有限公司（以下简称 “香港鹏威”）签订《协议书》，约定由鹏威国际将其在森霸有限的投资股权全部 无偿转让给香港鹏威，投资期间及以后的各种权利和义务均由香港鹏威负责承 担。 2005 年10 月31 日，南阳市商务局核发宛商资管[2005]293 号《关于南阳森 霸光电有限公司变更投资方的批复》，核准鹏威国际与香港鹏威签订的股权转让 协议，由鹏威国际将其独资的森霸有限的全部股权转让给香港鹏威；鹏威国际的 所有权益和责任由香港鹏威承担。 2005 年11 月1 日，河南省人民政府核发变更后的《台港澳侨投资企业批准 证书》（证书编号：商外资豫府宛资字[2005]0017 号）。 此次股权转让完成后，森霸有限股东及股权结构情况如下： 序号 股东名称 应缴出资额（港币万元） 实收资本（港币万元） 出资比例（%） 1 香港鹏威 1,400 - 100 合计 1,400 - 100 （三）2005 年11 月，第一期出资 2005 年11 月25 日，南阳宏泰联合会计师事务所出具宛宏验字[2005]212 号 《验资报告》，经审验，截至2005 年11 月25 日，公司已收到香港鹏威缴纳的第 一期出资共计港币399.9850 万元，均为货币资金。 2005 年 11 月29 日，南阳市工商行政管理局换发了企独豫宛总副字第400 号《企业法人营业执照》。 公司此次变更后的股东及股权结构情况如下：