广宇集团股份有限公司独立董事2016年度述职报告.PDFVIP

广宇集团股份有限公司 独立董事述职报告 广宇集团股份有限公司 独立董事2016 年度述职报告 各位股东、股东代表： 作为广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2016 年度，严格按照 《公司法》、《证券法》等法律法规和《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、《公司章程》等的要求，忠实、勤勉、尽职地履行了独立 董事的职责。不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位 与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，发挥个人专长，对公司的日常 经营和发展提出意见和建议。充分发挥了独立监督的作用，切实维护公司和全体 股东尤其是中小股东的利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东 权益的保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》 的有关要求，现将本人2016 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 1、出席公司董事会会议及投票情况 公司董事会在2016 年度共召开32 次会议，本人亲自出席（或通讯表决）32 次。没有委托出席或缺席的情况。对于所出席的各次董事会会议，本着勤勉务实、 诚信负责的态度，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，在阅读会 议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议案及相关 事项均未提出异议。 2、参加股东大会情况 2016 年度，本人亲自参加了公司召开的6 次股东大会。 二、发表独立意见的情况 根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，就公司有 关事项发表独立意见如下表所示： 意见 会议日期 会议名称 事项内容 类型 2016 年1 月 第四届董事会第四十 1. 关于继续使用闲置募集资金暂时补充流 同意 1 广宇集团股份有限公司 独立董事述职报告 11 日 次会议 动资金的独立意见； 2. 关于实施员工跟投计划的独立意见； 3. 关于为参股公司提供担保的独立意见； 2016 年4 月 第四届董事会第四十 关于对外投资涉及关联交易的独立意见 同意 21 日 六次会议 1. 关于公司《2015 年度利润分配预案》的独 立意见； 2. 关于公司《2015 年度内部控制自我评价报 告》的独立意见； 2016 年4 月 第四届董事会第四十 3. 关于《2015 年度募集资金存放与使用情况 同意 22 日 四次会议 的专项报告》的独立意见 4. 关于续聘会计师事务所的独立意见 5.关于公司2015 年度关联方占用资金情况及 对外担保情况的独立意见 2016 年6 月 第四届董事会第五十