北京同仁堂科技发展股份有限公司.PDFVIP

北京同仁堂科技發展股份有限公司 章 程 1 目 錄 第一章、總則 第二章、宗旨和經營範圍 第三章、股份和註冊資本 第四章、減資和購回股份 第五章、購買公司股份的財務資助 第六章、股票和股東名冊 第七章、股東的權利和義務 第八章、股東大會 第九章、類別股東表決的特別程序 第十章、董事會 第十一章、公司董事會秘書 第十二章、公司經理 第十三章、監事會 第十四章、公司董事、監事、經理和其他高級管理人員的資格和義務 第十五章、財務會計制度與利潤分配 第十六章、會計師事務所的聘任 第十七章、公司的合併與分立 第十八章、公司解散和清算 第十九章、公司章程的修訂程序 第二十章、爭議的解決 2 第一章 總 則 第一條 本公司系依照《中華人民共和國公司法》(簡稱《公司 法》) 、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》 (簡稱《特別規定》)和國家其他有關法律、行政法規成立的股份有限 公司。 本公司是由北京同仁堂股份有限公司作為主發起人發起設立而 成。 第二條 公司註冊中文全稱為：北京同仁堂科技發展股份有限公 司。 英文全稱為：TONG REN TANG TECHNOLOGIES CO.LTD. 第三條 公司住所：中華人民共和國北京市北京經濟技術開發區 同濟北路16 號。 郵遞區號：100076 第四條 公司的法定代表人是公司董事長。 第五條 公司為永久存續的股份有限公司。 第六條 公司章程經股東大會特別決議案審議通過，於本公司自 香港聯交所主板上市之日起生效。 自公司章程生效之日起，公司章程即成為規範公司的組織與行 為、公司與股東之間、股東與股東之間權利義務的，具有法律約束力 的文件 。 第七條 公司章程對公司及其股東、董事、監事、經理和其他高 級管理人員均有約束力；前述人員均可以依據公司章程提出與公司事 宜有關的權利主張。 股東可以依據公司章程起訴公司；公司可以依據公司章程起訴股 東；股東可以依據公司章程起訴股東；股東可以依據公司章程起訴公 司的董事、監事、經理和其他高級管理人員。 前款所稱起訴，包括向法院提起訴訟或者向仲裁機構申請仲裁。 第八條 公司可以向其他有限責任公司、股份有限公司投資，並 以出資額為限對所投資的公司承擔責任。 經國務院授權的公司審批部門批准，公司可以根據經營管理的需 要，按照《公司法》第十二條第二款所述控股公司運作。 第二章 宗旨和經營範圍 第九條 公司的經營宗旨是：堅持以科技為先導，以服務質量為 3 核心，以效益為目標的經營戰略。積極開發新的中藥品種，開拓新的 市場，逐步完善產品銷售網絡體系，按國際慣例和規範改進公司管 理，推進公司集團化和外向型發展，使公司成為一個集“科技、生產、 服務、貿易”為一體的中藥和生物製藥集團。 第十條 公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為准。 公司的經營範圍為：醫藥技術開發、技術諮詢、技術服務；製造、 銷售中成藥、生物製劑、中藥飲片、食品、保健食品；電子商務；經 營所屬企業自產產品及相關技術的出口業務；製造、經營生產所需原 輔材料、機器設備及技術的進出口業務；開展房屋租賃業務；普通貨 物運輸；開展對外合資經營、合作生產、來料加工及補償貿易業務； 經營經貿部批准的其他商品的進出口業務（未取得專項許可的專案除 外）；自營和代理各類商品及技術的進出口業務，但國家限定公司經 營或禁止進出口的商品及技術除外（不另附進出口商品目錄）；經營 進料加工和“三來一補”業務；經營轉口貿易和對銷貿易。 第十一條 公司可根據國內和國際市場趨勢、國內外業務發展需 要和公司發展能力，經股東會決議並報政府有關機關批准，調整投資 方針及經營範圍和方式。 第三章 股份和註冊資本