第4单元-案件检查工作培训讲稿.doc

案件检查工作培训稿 案件检查的基本程序一般主要分为案件受理和初核、立案检查、调查核实和移送审理四个阶段。 一、案件的受理和初步核实 (一)受理。是指案件承办部门对群众或组织直接检举控告的、上级交办的、有关机关移送的、违纪者自述的以及纪检监察机关发现的线索材料，经过领导批示后，造册登记采取恰当方式予以处理的活动。　　 (二)初步核实。 1、初步核实的要求：迅速及时，突出重点，细致完备，保守秘密。 2、初核阶段主要工作：一是参加初核人员的确定，最低不少于二人；二是初核方案的制定；三是实施初核。 初核方案内容通常包括： (1)所反映的主要问题和需要核实的内容。 (2)初核的方法步骤，包括初核的时间、范围、程序、注意要根据所反映问题的轻、重、缓、急合理安排。 (3)要熟悉哪些知识法规，对照哪些要求。 (4)需要哪些部门配合和必要的物质保障等，包括交通工具以及其它应急措施。 (5)明确初核中应注意的事项和工作纪律。 3、初核后几种情况处理。 第一种情况：构成违纪需要追究纪律责任的，要写好初核认定的违纪事实，为提请立案做准备。 第二种情况：有违纪事实，但情节轻微或具有从轻减轻的情节，不需要追究纪律责任的，根据不同情况，作出恰当处理。一般是实施警示训诫或批评教育、通报批评等。 第三种情况：反映内容失实的，应向被反映人党组织说明情况，如对被反映人产生一定影响的，还要采取适当的方式给予消除影响。对蓄意诬告、陷害的，应当对诬告、陷害者严肃处理。 第四种情况：构成刑事犯罪的要将初查情况向领导汇报后，按一定程序移送司法部门。　　 4、初核的时限规定。初核的时间规定为两个月，必要时延长一个月。 二、立案检查 立案是初步调查核实后，认为确有违纪事实，并需要追究纪律责任的，决定进行深入调查，并按照有关规定办理手续的一种程序性活动。关于立案程序主要有五个内容：一是审查立案材料。二是填写《立案呈批表》，内容包括⑴案件线索来源，⑵被反映人的基本情况，⑶初步核实认定的主要违纪事实，⑷立案的党政纪根据，⑸呈报单位的意见。由承办案件部门主要负责人签名并附上检举揭发材料。三是审查批准立案，要集体研究决定，坚持民主集中制原则，如意见不一致，请示上一级纪检监察机关，经批准立案的案件，要填写《立案决定书》。四是立案决定的通知与通报。一般以书面形式通报同级党委组织部门和被立案人的所在单位。五是重要案件的备案，主要是下级机关向上级主管机关报告，要记录在案，以备查考。 三、调查核实 (一)拟定调查方案：⑴需要查清的主要问题，要把需查的问题逐条列入，不能遗漏，又要突出重点。⑵调查的步骤、方法，要根据各个案件的不同情况，因人、因地、因事采取灵活多变的策略。⑶预计完成任务的时间⑷办案人员的组成、领导关系以及应注意的事项。 (二)宣布立案决定。首先，通知被立案人所在单位的党组织，要向其本人宣布并交待其立案期间应遵守的纪律，如主动配合、不得随意外出等。 (三)实施调查，全面取证。 1、收集证据。能证明案件真实情况的，都是证据。 (1)证据的种类主要有9种：①物证（能够证明案件真实情况的物品和痕迹）；②书证（记载内容证明案件真实情况的文字）；③证人证言；④受侵害人的陈述；⑤被调查人的陈述；⑥视听材料（原始声响、录像带等）；⑦现场笔录（调查人对案件有关场所进行检查时所作的笔录）；⑧鉴定结论；⑨勘验、检查笔录（主要是公安、司法人员对案件的有关场所、物品及其证据材料进行勘验、检查时所作的笔录）。 (2)收集证据的要求，一是要客观全面，尊重事实；二是要主动及时；三是符合规定程序。收集证据必须两人以上，未经组织委派或私自收集的材料，不能作为证据。四是收集物证、书证、应尽量收取原物、原件，不能收取原物原件也可以复制，但必须注明单位和出处。（复印件加盖公章、注明时间） 2、鉴别使用证据，防止伪证和错证。证据只有经过鉴别属实，才能成为定案的根据。所谓伪证，是指违反事实真相的证据，如假证明、鉴定、记录等。对出伪证者要严肃处理，触犯刑律的要由司法机关追究其法律责任。 关于证据的使用，一般情况下主要有这么几种情况： (1)没有物证、书证的情况下，仅凭言词证据认定错误时，必须有两个以上（含两个）直接证据。 (2)认定错误事实之间的证据之间有矛盾，且矛盾不能排除或得不到合理解释不能定案。 (3)证据只能证明一种可能但不能排除其它可能，不能定案。 (4)当认定数额上出现矛盾时，通常就低认定。 3、如何做调查笔录。 (1)笔录时要做到认真细致、客观公正，不随意删改，不断章取义，正确表达被调查人、证人的意思、书写格式要规范，字迹要工整。 (2)笔录要一人一证、一事一证，谈话方式可以漫谈式，也可问答