盛和资源控股股份有限公司对外投资暨签署《股东出资协议书.PDFVIP

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2016-065 证券代码：122418 证券简称：15盛和债 盛和资源控股股份有限公司 对外投资暨签署《股东出资协议书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  公司拟投资设立湖南中核新材料有限责任公司（暂定名，公司名称以工 商部门登记核准为准）。  公司拟出资1,000万元，认购其10%的股权。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 公司拟于近期与中核金原铀业有限责任公司（以下简称“中核金原公司”） 和湖南省稀土产业集团有限公司（以下简称“湖南稀土集团公司”）签署《股东 出资协议书》，共同出资设立湖南中核新材料有限责任公司（暂定名，公司名称 以工商部门登记核准为准）（以下简称“湖南中核公司”）。本公司拟出资人民币 1,000 万元，认购其10%的股权。 （二）对外投资审议情况 2016 年 10 月 10 日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了 《关于 同意与中核金原铀业有限责任公司、湖南省稀土产业集团有限公司签署〈股东出 资协议书〉的议案》。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次对外投资无须提交公司股东 大会审议。 （三）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、投资协议主体的基本情况 除盛和资源外，本次股东出资协议书的签署主体还包括： （一）中核金原公司 依据在全国企业信用信息公示系统的查询结果，中核金原公司的基本情况如 下： 企业名称：中核金原铀业有限责任公司 住 所：北京市西城区三里河南三巷一号 法定代表人：杜运斌 注册资本：14,800 万人民币 经济性质：有限责任公司（法人独资） 成立日期：1995 年11 月27 日 营业期限：长期 主要经营范围：研究、开发、生产各种铀化学制品、化工产品（以上危险化 学品除外）；建材、轻工纺织品、电子产品的生产、销售；机械制造；进出口业 务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 控股股东：中国核工业集团公司 主要业务最近三年发展状况：坚持将天然铀产业作为地矿板块的安身立命之 本和发展第一要务,坚持将发展地矿延伸产业作为发挥探采优势、完善产业架构、 开拓发展空间的现实选择,加快地矿经济做大、做优 、做强、做实。克服宏观经 济下滑、矿业经济低迷等重重困难，通过规划引领、龙头牵引、搭建平台，稳住 地质技术服务、医药化工产品等传统优势领域，积极开拓油气、环保、稀土等新 市场，推动地矿延伸产业快速发展。 （二）湖南稀土集团公司 依据在全国企业信用信息公示系统的查询结果，湖南稀土集团公司的基本情 况如下： 企业名称：湖南省稀土产业集团有限公司 住 所：长沙市天心区湘府中路369 号星城荣域园综合楼1116 法定代表人：徐德智 注册资本：30,000 万元人民币 经济性质：有限责任公司（国有控股） 成立日期：2014 年2 月28 日 营业期限：长期 主要经营范围：稀土资源及其矿产品、副产品的分离冶炼、深加工、购销及 相关技术研发；经营公司所属企业自产的产品及技术出口业务；进口公司所属企 业生产、科研所需要的原辅材料、仪器设备；国家授权范围内的资产经营（以上 项目不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融 监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动） 主要业务最近三年发展状况：湖南稀土集团公司自2014 年2 月28 日成立以 来，主要开展了与中核集团合作的湖南共伴生铀资源（独居石）综合利用项目、 湖南环洞庭湖重砂回收及稀土高强铝合金新材料等项目的前期调研、工艺流程的 确定等工作。目前湖南共伴生铀资源（独居石）综合利用项目已正式签订协议， 湖南环洞庭湖重砂回收项目完成设计，稀土高强铝合金新材料项目产品已在中车 集团等使用。 三、投资标的基