莫萨克·冯赛卡.PDFVIP

2017年7月刊 宏杰集团客户刊物 非卖品 本期提要： 震惊！莫萨克·冯赛卡律师事务所突然全面失联！ 这些企业或将拿到港交所Pass 卡，你知道了么？ 踢走“老大难”，港交所拟将优质企业尽数纳入 香港加强客户尽职审查及备存记录程序要求 : 囊中 会计师公司服务行业首当其冲 震惊！ “离岸 = 保密”?或将一去不复返。 莫萨克·冯赛卡 本周一，莫萨克·冯赛卡律师事务所（以下简称“莫萨克”）全面“失踪”！其网站无 律师事务所突然 法登陆，座机无人接听，办公室也空无一人。事实上，自2016年11月起，他们的官网 全面失联！ 就已经停止更新。现在，莫萨克在香港的很多客户都表示要更换他们的代理。 事实上，莫萨克的失踪绝不是空穴来风，让我们来看一看这样一家著名的全球法律事务 所是怎样走到今天这一步的。 早在几年前，国际调查记者联盟（ICIJ）就已经获得了莫萨克的大量数据，并在2016 年4月将其公之于众。数据中很大一部分为其代理的离岸公司信息。 2015年4月，冰岛政府向ICIJ购买了有关冰岛公民的资产的泄密文件，经过调查发现 有大量的资金来历不明，随后政府联合警方追回了近5亿的资金。事实上，不仅仅是 冰岛，信息泄露已经波及到到巴西、巴基斯坦和印度等多个国家。而在这些丑闻爆发 之前，莫萨克在全球拥有500多名员工及40多家办事处，包括3个瑞士和8个中国办事 处。 今年7月3日，据巴拿马日报头条报道：莫萨克已经解雇了至少75名员工。莫萨克官方 表示：“尽管我们一直在呼吁司法和媒体公正的方面作出努力，但是迫于当前的政治、 舆论及经济环境，我们不得不作出这样的决定。” 把资金放在离岸公司其实并不违法,但是极易被一些为了洗钱、逃避经济制裁或者偷税 漏税的政客与权贵利用! 从前的避税天堂早已不是“洗钱天堂”。随着境外投资政策的收紧和对离岸公司的调查 逐渐展开，离岸公司也不再是空壳公司了。 Manivest Originated in Asia, Based in Asia, Serving the World 2017年7月刊 宏杰集团客户刊物 非卖品 宏杰观点： 选择一家已经建立的代理商来创建离岸公司仍然是有一定风险的，而且目前也没有有 效方法来规避代理商突然人间蒸发的风险。莫萨克的案例是一个极端的案例，公司创 立至今已有40年的历史，可是依旧逃不开被调查的命运。“本土化”才是最好的策 略。一家合适代理公司必须先要了解客户的需求，甚至在语言交流上也无障碍。 鉴于以上分析，宏杰建议，您需要找一个具有丰富经验的离岸投资专家来为您的公司 量身定制方案。宏杰集团作为一家拥有30年丰富经验的专业机构，可以为您规划最 为合适的公司架构，亦可以为您在众多司法管辖区设立公司并进行管理，若您想更换 您的代