支票帐户欺诈的初始身份被盗受害者陈述和欺诈帐户资讯.pdfVIP

支票帳戶欺詐的初始身份被盜受害者陳述和欺詐帳戶資訊請求 支票帳戶欺詐 請將此信件格式寄送到可能接受了使用您資訊開出的欺詐支票的商家。 請閱讀資料單 126 支票帳 戶接管和支票欺詐以獲取更多資訊。 請勿將信件或文檔寄至身份被盜資源中心，因我們不能為您清除欺詐資訊的記錄。 日期：______________ 郵寄帶收信回執的掛號信： 號碼 ______________________ 此致： 傳真： 帳戶號碼. 參考號碼 寄自： 我瞭解到有人使用 _____ 支票號碼 _______到_______ 為 ____________________ （銀行名稱, 帳戶 #_____________________ ）已失竊 。請注意依據我 的請求銀行已在____／_____ （日期）) 將此帳戶關閉。 _____ 支票為他人使用我的姓名和地址作為帳戶持有者欺詐性偽造的。 _____ 支票為他人使用我的帳戶號碼欺詐性偽造的，但此帳戶並非我真實帳戶的一部分。 （如果 可以的話,添加使用過的別名 ） 在此通知您這是一起欺詐狀況和身份被盜案件。 以下為我的身份資訊：我已向當地警察部門報案。基於 CA 和 WA 法律(PC 530.8) ，所有的授貸者 和發卡方都必須在十日內，提供與以他人身份開立的欺詐帳戶相關的所有證明文件。 依據全國性 法律 FACTA 的 Cantwell／Enzi 修正案（自 2004 年 6 月 2 日生效）要求您必須在30 日內遵循此 請求。 另外，發卡方應將資訊和文件提供給虛擬方指定的警察機關。 我指定以下探員或檢察官作為所有 資訊和文件的附加接收人，這些資訊和文件是您所有的，並與此案件相關，包括監控錄影、支票副 本和其他交易記錄在內。 此外，我在此請您立刻開始調查，並即時從我的信用報告中移除帳戶分錄、申請和查詢記錄以及託 收通知。我也希望在 30 日之內與欺詐調查員就此事件的情形進行交談。事件一旦解決，我希望在 10 日內收到一封澄清信函。 除與此案件相關的指定執法機構和檢察人員之外，請勿向任何主體出售、分配、交易、交換、分 享、捐助、贈送和／或轉移此受欺詐帳戶資訊。 請通知所有與此帳戶相關的託收機構。請勿將此帳戶轉讓給其他託收機構。至今犯罪者以我的姓名 使用支票或信用賒賬方式，已造成損失大約$______ _____ 。我們懷疑，犯罪將繼續直到罪犯被緝 捕歸案。 在此提示，將此事項視為托收項目報告給信用局或繼續向本人追索債務，將被視為違反州與聯邦公 平債務催收法和公平信用報告法的行為。 受害者資訊 1. 我的法定全名是：________________________________ (若與以上不同) 在此宣誓書所述事件發生時，我的姓名為： ________________________________________ 2. 我的出生日期是（日／月／年）： ____________________ 3. 我的社會安全號碼是________________________________ 4. 我的駕照或身份證號碼是：州名________ #________________ 5. 我的現居地： ________________________________________________________ 城市： ___________________________ 州名：_________________郵遞區號： ____________ 6. 在此地起始居住日期 _____________________________(月／年) 7. (若與以上不同) 當此陳述中所描述事件發生時，我的前居地址 是： ________________________________________________________ 城市： __________________________ 州名：_________________郵遞區號：____________ 8. 我在前居地的居住時間是從 __________到__________(月／年) 9. 我的日間聯繫電話是（____ ）_________________ 行動電話 （____ ） _________________ 10. 我的夜間聯繫電話為 (____)________________