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海普瑞：董事会有关本次发行的决议 2010-04-16.pdf

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海普瑞：董事会有关本次发行的决议 2010-04-16

深圳市海普瑞药业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，深圳市海普瑞药业股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2009年12月7日以通讯方式召开，应参加表决董事七名，实际表决董事七名，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，逐项通过了如下议案：一、关于修改公司申请公开发行股票并上市方案的议案公司拟将首次公开发行并向深圳证券交易所申请上市的股票数量修改为 4010万股。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。二、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行上市相关事宜的议案公司拟向中国证监会申请首次公开发行股票并向深圳证券交易所申请上市，为此，公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行上市相关事宜。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。三、关于审议公司聘任审计机构的议案公司拟聘请中审国际会计师事务所有限公司为公司2010年审计机构。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。 2-2-3-1 四、关于召开公司2009年第四次临时股东大会的议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2-2-3-2