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股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2011-007 中国建设银行股份有限公司 关于召开 2010 年度股东大会的通知 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 会议召开时间：20 11年6月9 日上午10:00 ● 会议召开地点：四川省成都市天府大道中段1号成都世纪城娇子国际会议中心 ● 会议方式：现场会议、现场投票方式 ● 议案 （一）关于20 10年度董事会报告的议案 （二）关于20 10年度监事会报告的议案 （三）关于20 10年度财务决算方案的议案 （四）关于2011年度固定资产投资预算的议案 （五）关于2010年度利润分配方案的议案 （六）关于聘用2011年度会计师事务所的议案 （七）关于选举董事的议案 （八）关于购置总行业务处理中心的议案 根据中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2010 年8 月20 日、 2010 年12 月17 日、2011 年3 月25 日召开的董事会会议决议及2011 年3 月25 日召开的监事会会议决议，现将本行20 10 年度股东大会有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：本行董事会 1 （二）会议召开时间：20 11 年6 月9 日上午10:00 （三）会议地点： 四川省成都市天府大道中段1 号成都世纪城娇子国际会议中心 （四）会议方式：现场会议、现场投票方式 二、会议审议事项 （一）关于20 10 年度董事会报告的议案 （二）关于20 10 年度监事会报告的议案 （三）关于20 10 年度财务决算方案的议案 （四）关于2011 年度固定资产投资预算的议案 （五）关于2010 年度利润分配方案的议案 （六）关于聘用2011 年度会计师事务所的议案 （七）关于选举董事的议案 （八）关于购置总行业务处理中心的议案 上述审议事项为普通决议事项。 本行董事会、监事会审议上述有关议案的情况，请参见本行分别于2010 年 8 月23 日、2010 年12 月18 日和2011 年3 月28 日登载于上海证券交易所网站 () 的相关决议公告。本次股东大会详情请参见本行在上海证券交易 所网站()发布的《中国建设银行股份有限公司 20 10 年度股东大会 会议资料》。 三、出席会议对象 （一）截止本次股东大会股权登记日2011 年5 月10 日收市后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行 A 股股东以及在香港中央证券 登记有限公司登记在册的本行H 股股东。 （二）有权出席和表决的股东有权委托一位股东代理人代为出席和表决，该 股东代理人可以不是本行股东。如 A 股股东委托代理人出席和表决，请将授权 委托书复印件（附件一），于2011 年6 月8 日上午10:00 前以专人、邮寄或传真 方式送达本行董事会办公室，在出席会议时需出具原件。 2 （三）本行董事、监事和高级管理人员。 （四）本行聘请的见证律师：北京市通商律师事务所、富而德律师事务所。 四、会议登记方法 （一）符合出席条件的 A 股个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其 身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、 本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。 （二）符合出席条件的A 股法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法 定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代 理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。 （三）上述登记材料均需提供复印件一份。 （四）拟参加本次股东大会的A 股股东或股东代理人请填妥及