内蒙古伊利实业集团股份有限公司第八届监事会临时会议决议.PDFVIP

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2016-071 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第八届监事会临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事 会临时会议于2016年12月28日 （星期三）以书面（传真等）方式召开。 会议对2016年12月27日以书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业 集团股份有限公司第八届监事会临时会议通知书》中的审议事项以书面 （传真等）方式进行了表决。应参加本次监事会会议的监事五名，实际 参加本次监事会会议的监事五名。会议符合 《公司法》、《公司章程》的 规定，合法有效。 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： 审议并通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》 监事会经讨论审议认为：本次授予的激励对象具备《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《内蒙古伊利实业集团股份有限 公司章程》 等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上 市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，其作为公司2016年股 票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司确 定的授予日期不早于公司召开董事会审议股权激励授予相关事宜的日 期。 综上，公司监事会认为：上述激励对象获授权益的条件均已成就， 因此公司监事会同意以2016年12月28 日为授予日，向上述股权激励对象 授予股票期权和限制性股票。 《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向激励对象授予股票期权 与限制性股票的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券 交易所网站。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 特此公告 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 监 事 会 二○一六年十二月二十八日