烟台泰和新材料股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公.PDFVIP

决议公告 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2017-003 烟台泰和新材料股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 误导性陈述或重大遗漏。 烟台泰和新材料股份有限公司第八届董事会第十次会议（例行会议）于2017 年4 月24 日在本公司召开。本次会议由董事长孙茂健先生召集和主持，会议通 知于2017 年4 月13 日以专人送达和电子邮件方式发出。会议应到董事9 名，实 到董事8 名，董事宫强先生因公出差，委托董事马千里先生代为出席并表决，符 合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理 人员列席本次会议。会议通过以下决议： 1、以9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过2016 年度总经理工作报告。 2、以9