精英电脑股份有限公司一OO年股东常会各项议案参考资料.PDFVIP

精英電腦股份有限公司 一ＯＯ年股東常會各項議案參考資料 一、開會時間：一ＯＯ年六月二十二日（星期三）上午九時正 二、開會地點：學學文創志業大樓四樓4D教室 （台北市內湖區堤頂大道二段二Ｏ七號四樓） 承認事項： 第一案 案由：本公司九十九年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。（董事會提） 說明：一、本公司九十九年度財務報表、九十九年度本公司及子公司合併財務報表， 業經勤業眾信聯合會計師事務所韋亮發、郭政弘會計師查核完竣，出具書 面查核報告在案，詳議事手冊。 二、九十九年度營業報告書，詳議事手冊。 三、經董事會通過，送請監察人查核後，提請股東會承認。 四、謹提請 承認。 1 -- 第二案 案由：本公司九十九年度盈餘分派議案，謹提請 承認。（董事會提） 說明：一、本公司九十九年度稅後淨利為新台幣(以下同) 元，加計前期未 147,752,723 分配盈餘18,149,440元，可分配盈餘為165,902,163元。 二、本年度盈餘依法提撥法定盈餘公積14,775,272元及特別盈餘公積 元後，餘額為 元。 151,126,891 0 三、茲附盈餘分配表詳下表： 精英電腦股份有限公司 盈餘分配表 民國九十九年度 分配項目： 附註： 配發員工紅利 0元 配發董監酬勞 0元 擬議配發員工紅利及董監酬勞金額與認列費用年度估列金額無差異。 董事長：林郭文艷 總經理：許志宏 會計主管：蔡佳宏 四、謹提請 承認。 2 -- 討論事項： 第一案 案由：修訂本公司「董事及監察人選任程序」，謹提請 討論。(董事會提) 說明：一、依臺灣證券交易所 年 月 日臺證上字第 號函公告，配合 99 11 10 0990033731 現行法令規定，擬修訂本公司之「董事及監察人選任程序」部份條文。 二、修訂「董事及監察人選任程序」之新舊條文對照表，詳議事手冊。 三、謹提請 決議。 第二案 案由：解除本公司董事競業禁止之限制案，謹提請 討論。(董事會提) 說明：一、依公司法第二Ｏ九條第一項規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍 內之行為應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。 二、擬向股東會說明本公司董事，有為自己或他人從事與公司營業範圍相同或 類似之行為。 三、提請股東會許可解除該董事自就任各該同業公司董事或經理人之日起競業 禁止之限制。 四、董事兼任其他公司職務之資料表，詳議事手冊。 五、謹提請 決議。 3 --