广东广新信息产业股份有公司关于修改《公司章程》的公告.PDFVIP

公告编号：2017-032 证券代码：831813 证券简称：广新信息 主办券商：海通证券 广东广新信息产业股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 广东广新信息产业股份有限公司 （以下简称“公司”）于2017 年 7 月 18 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改 公司章程的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 为便于工作开展，结合公司工作实际，拟对《公司章程》进行修 订，将公司监事会成员由5 名调整至3 名。对 《公司章程》第一百四 十条进行修改，具体修改如下： 修订前 修订后 第一百四十条 公司设监事会。监 第一百四十条 公司设监事会。监 事会由5 名监事组成，监事会设主席1 事会由3 名监事组成，监事会设主席1 人，不设副主席。监事会主席由全体监 人，不设副主席。监事会主席由全体监 事过半数选举产生。监事会主席召集和 事过半数选举产生。监事会主席召集和 主持监事会会议；监事会主席不能履行 主持监事会会议；监事会主席不能履行 职务或者不履行职务的，由半数以上监 职务或者不履行职务的，由半数以上监 事共同推举一名监事召集和主持监事 事共同推举一名监事召集和主持监事 会会议。 会会议。 1 公告编号：2017-032 监事会应当包括股东代表和适当 监事会应当包括股东代表和适当 比例的公司职工代表，其中职工代表的 比例的公司职工代表，其中职工代表的 比例不低于1/3。监事会中的职工代表 比例不低于1/3。监事会中的职工代表 由公司职工通过职工代表大会、职工大 由公司职工通过职工代表大会、职工大 会或者其他形式民主选举产生。 会或者其他形式民主选举产生。 特此公告。 广东广新信息产业股份有限公司 董事会 2017 年7 月19 日 2