福建龙马环卫装备股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决.PDFVIP

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2017-050 福建龙马环卫装备股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十一次会议于2017 年8 月4 日14：30 在公 司总部会议室以现场加通讯表决方式召开。本次董事会会议 通知于 2017 年 7 月25 日以专人送到和电子邮件方式发出。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事9 名（其中现场出席会 议的有 7 人，以通讯方式参加会议的有 2 人），部分监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先 生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）通过《关于公司2017 年半年度报告及摘要的议 案》。 公司《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘 要》详见上海证券交易所网站（ ） 表决结果：同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告的议案》。 根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会 公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法》和《福建龙马环卫装备股份有限公司募集资金管理制 度》的有关规定，公司董事会编制了 2017 年上半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见上海证 券交易所网站（ ）《关于2017 年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2017-053）。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 表决结果：同意票9 票，反对票 0 票，弃权票0 票。 （三）通过 《关于调整公司2016 年非公开发行股票方案 的议案》。 根据公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于 提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相 关事宜的议案》的授权，结合目前证券市场情况，为保证公 司非公开发行工作顺利进行，同意对本次非公开发行方案中 的“发行数量”、“募集资金规模和用途”进行适当调整。具 体内容详见上海证券交易所网站（ ）《关于 调整非公开发行股票方案的公告》（公告编号：2017-054）。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 表决结果：同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司本次非公开发行股票方案的调整等事项已经 2016 年第二次临时股东大会授权董事会办理，因此不再需要提交 股东大会审议。公司本次非公开发行股票方案最终以中国证 监会核准的方案为准。 （四）通过 《关于修订公司2016 年非公开发行股票预 案的议案》。 鉴于本次非公开发行股票的 “发行数量”和 “募集资 金规模和用途”进行了适当调整，公司董事会编制了 《福建 龙马环卫装备股份有限公司2016 年非公开发行股票预案（修 订稿）》及《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》， 具体内容详见上海证券交易所网站（ ）。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 表决结果：同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司本次非公开发行股票方案的调整等事项已经 2016 年第二次临时股东大会授权董事会办理，因此不再需要提交 股东大会审议。公司本次非公开发行股票方案最终以中国证 监会核准的方案为准。 （五）通过《关于修订公司 2016 年非公开发行股票募 集资金使用可行性分析报告的议案》。 鉴于本次非公开发行股票的 “募集资金规模和用途”进 行了适当调整，公司董事会编制了 《福建龙马环卫装备股份 有限公司 2016 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析 报告（修订稿）》，具体内容详见上海证券交易所网站 （ ）。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意