苏宁云商集团股份有限公司董事会.PDFVIP

证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2017-053 苏宁云商集团股份有限公司董事会 关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大 会的议案》。 1、股东大会的召集人：公司董事会。 2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和 《公司章程》的规定。 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2017年9月8 日（星期五）下午14:00； （2）网络投票时间：2017年9月7日至2017年9月8 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9 月8 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2017年9月7日下午15:00至2017年9月8 日下午15:00期间的 任意时间 4、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、 深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一 次有效投票结果为准。 5、股权登记日：2017 年9 月1 日。 6、出席对象： （1）于股权登记日2017 年9 月1 日下午15:00 收市时在中国结算深圳分公 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决 （授权委托书附件1），该股东代理人不必是公司股 东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 7、会议地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案： 议案1《关于认购中国联合网络通信股份有限公司定向增发股份暨关联交 易的议案》； 议案2 《关于提请股东大会授权董事会办理对外投资相关事宜的议案》。 议案1、议案2为普通决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所 持表决权的过半数通过。 根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者 利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市 公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开 披露。 上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，内容详见2017年8 月21日登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨 潮资讯网（）上的公司公告。 三、会议登记方法 1、登记时间：2017年9月4 日、5日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。 2、登记方式： （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记； （2）法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户 卡和出席人身份证进行登记； （3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账 户卡和持股凭证进行登记； （4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理 登记以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办公室。 3、现场登记地点：苏宁云商集团股份有限公司董秘办公室； 信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东大会”字样； 通讯地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1号总部办公楼14F董秘办公室； 邮编：210042； 传真号码：0252-888480； 邮箱地址：stock@。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （）参加投票，网络投票的程序、具体操作流程如 下： 1