吉林电力股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2015-020 吉林电力股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、吉林电力股份有限公司第六届董事会第三十五次会议通知于 2015 年3 月18 日以书面送达方式发出。 2 、2015 年3 月25 日下午，在公司三楼第二会议室以现场会议 方式召开。 3、公司应参加表决的董事7 人，实参加表决的董事7 人。 4 、会议由董事长陶新建先生主持，公司监事会成员和高级管理 人员列席了会议。 5、与会董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司 法》及本公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）2014年度董事会工作报告 会议以七票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了2014 年度董事会 工作报告。同意提交公司2014 年度股东大会审议批准。 1 （二）2014 年度总经理工作报告 会议以七票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议批准了2014 年度总 经理工作报告。 （三）2014 年度独立董事述职报告 会议以七票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了2014 年度独立董 事述职报告。同意向公司2014 年度股东大会报告。 （四）2014年度财务决算报告 会议以七票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了2014 年度财务决 算报告。同意提交公司2014 年度股东大会审议批准。 （五）关于变更会计政策的议案 会议以七票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于变更会计 政策的议案》。 董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求 进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有 关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网上的《公司关于变更会计政策的公告》（2015-029 ） （六）2014 年度利润分配预案 会议以七票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了2014 年度利润分 配预案。 2013 年末，公司未分配利润-575,054,827.98 元，本报告年度对江 西新能源公司实施同一控制下合并增加 60,333,481.01 元，调增后未 2 分配利润为-514,721,346.97 元。调整上述因素后2014 年年初未分配 利润为-514,721,346.97 元。加上本年归属母公司的净利润转入 74,734,319.83 元，2014 年末可供分配利润为-439,987,027.14 元。公 司20 14 年度拟不分配股利，不转增股本。同意提交公司2014 年度股 东大会审议批准。 （七）2014 年年度报告及摘要 会议以七票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了2014 年年度报告 及摘要。同意提交公司2014 年度股东大会审议批准。 （八）2015年度融资计划议案 会议以七票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了2015 年度融资计 划草案。同意提交公司2014 年度股东大会审议批准。 （九）2015年度投资计划的议案 会议以七票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了2015 年度投资计 划的议案。基本建设计划投资151,600 万元：其中长春东南热电项目 129,000 万元；长岭三十号风电二期、长岭腰井子二期、安徽常山风 电项目、青海化隆光伏项目、江西江州风电项目和江西新州风电项目 合计投资 22,600 万元。上述项目均已通过董事会、股东大会审议通 过。技术改造：35,424.1 万元（合计 127 项）；科技与信息化建设： 3,478 万元。同意提交公司2014 年度股东大会审议批准。 （十）与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案 关联董事