湘电股份配股说明书.PDF

  股票简称：湘电股份 股票代码：600416 湘潭电机股份有限公司 配股说明书 注册地址：湖南省湘潭市下摄司街 302 号 保荐人（主承销商）： 东北证券股份有限公司 配股说明书签署时间：二○一○年七月 湘电股份                                                         配股说明书  发行人声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书及其摘要不存在任 何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。   1-1-1 湘电股份                                                         配股说明书  重大事项提示 本公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本配股说 明书中有关风险因素的章节。 公司风力发电设备产销规模快速增长，2009 年该类产品业务收入在公司主 营业务收入中的比例已达到 56.34% 。目前，风电业务已成为公司的核心业务。 近年来我国政府一直鼓励风电产业的发展，上个世纪 90 年代后国家采取了 一系列的扶持和指导政策使我国风电装机容量保持快速增长。2008 年 3 月 3 日， 国家发展和改革委员会发布了《可再生能源发展十一五规划》，将风电发展重点 定为推动大规模风电基地建设、支持风电设备国产化及进行近海风电实验，为大 规模近海风电开发做准备。2009 年 5 月 12 日，国务院办公厅发布《装备制造业 调整和振兴规划实施细则》，高效清洁发电在产业调整和振兴的主要任务中位列 第一。根据国家发改委及中国风能协会相关资料显示，近年来中国风电产业增长 呈爆发态势，截至 2008 年中国已经是世界风电装机总量第四大国，截至 2009 年 末拥有整机制造企业约 80 余家，其中 2/3 的企业处于样机试制阶段，能够进行 大规模批量生产的企业不过 10 家，风电企业存在着重复建设的情况。2009 年 9 月 26 日，国务院批转《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发 展若干意见的通知》，通知明确要抓住大力发展风电等可再生能源的历史机遇， 把我国的风电装备制造业培育成具有自主创新能力和国际竞争力的新兴产业。严 格控制风电装备产能盲目扩张，鼓励优势企业做大做强，优化产业结构，维护市 场秩序。积极推进风电装备产业大型化、国际化，培育具有国际竞争力的风电装 备制造业。 上述一系列专项政策均是为了促进风电产业的健康发展，杜绝单纯整机装配 产能扩张，扶持包括公司在内的、具有内部及本地配套能力、关键部件生产及自 主研发能力、以及海上大型风电技术储备的优势企业，为其营造健康有序的竞争 环境，助其做大做强。虽然公司目前的生产经营符合国家的产业规划和政策，但 是如果风电产业政策发生重大变化，公司经营业务可能会受到不利的影响。   1-1-2 湘电股份                                                         配股说明书  目 录 发行人声明 1 重大事项提示2 第一节 释义5 第二节 本次发行概况8