许昌远东传动轴股份限公司2016年度董事会工作报告.PDFVIP

许昌远东传动轴股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 2016 年是“十三五”开局之年，汽车行业加大供给侧改革力度，产 品结构调整和更新步伐持续加快，产销增速呈逐月增高态势。全年汽车产 销均超2800 万辆，连续八年蝉联全球第一。2016 年，商用车产销分别完 成369.8 万辆和365.1 万辆，与上年同期相比产销分别增长了8%和5.8%， 增幅进一步提高。其中货车产销比上年同期分别增长了11.2%和8.8%，货 车3 月起产销持续上升，拉动作用明显。其中受GB1589-2016 和治超新政 实施等因素影响，国内重卡行业实现大幅增长，全年实现销售73.3 万辆， 同比增长33.1%。全公司干部员工在董事会的正确决策和领导下，开拓创 新，攻坚克难，奋力拼搏，扎实工作，圆满完成了年初制定的各项经济指 标，继续保持全国同行业龙头地位。 一、主要经济指标完成情况 2016年实现营业收入10.24亿元，较上年同期增长10.55%；实现营业 利润1.12亿元,较上年同期增长14.97%;利润总额1.38亿元,较上年同期增 长24.79%；归属于上市公司股东的净利润1.17亿元,较上年同期增长 26.45%。 二、报告期内，董事会日常工作开展情况 （一）董事会会议召开情况 2016年，公司董事会及下设各专门委员会根据《公司章程》、《董事会 议事规则》和专门委员会实施细则的有关规定，恪尽职守，尽责尽力，合 规、高效地开展各项工作。过去一年董事会共召开6次会议，具体情况如 下： 1、2016年4月15日公司召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通 1 过了如下议案：《2015年度董事会工作报告》；《2015年度总经理工作报告》； 《2015年度财务决算报告》；《2015年度报告及摘要》；《关于2015年度利润 分配的预案》；《关于2015年度募资金存放与使用情况专项报告》；《关于预 计公司2016年度日常关联交易的议案》；《关于续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》；《2015年度内部控制 自我评价报告》；《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的 议案》；《关于提名王莉婷女士为独立董事候选人的议案》；《关于召开公司 2015年度股东大会的议案》。 2、2016年4月27日公司召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议 通过了如下议案：《公司2016年第一季度报告全文及正文》。 3、2016年6月24 日公司召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议 通过了如下议案：《关于调整董事会专业委员会成员的议案》。 4、2016年7月12日公司召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议 通过了如下议案：《关于受让重庆重汽远东传动轴有限责任公司50%股权的 议案》。 5、2016年8月17日公司召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议 通过了如下议案：《公司2016年半年度报告及摘要》；《关于2016年半年度 募资金存放与使用情况的专项报告》。 6、2016年10月26日公司召开了第三届董事会第十五次会议，会议审 议通过了如下议案：《公司2016年第三季度报告全文及正文》。 （二）、报告期董事会专门委员会履行职责情况 公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略与发展委 员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。 2016年各专门委员会委员本着恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的原则， 按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等开 2 展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下： 1、董事会审计委员会履职情况 公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《审计委员会工作制度》 等有关规定，认真履行职责。 报告期内，审计委员会认真审议公司定期报告，详细了解公司财务状 况和经营情况，审查公司募集资金存放与使用情况，监督指导公司内部控 制制度落实及执行情况，详细审核对外投资项目情况。在2016年度会计报 表审计过程中，审计委员会在年审注册会计师进场前认真审阅财务报表初 稿、审计计划；在年审注册会计师进场后与