广东道氏技术股份有限公司第四届董事会2017年第11次会议.PDFVIP

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2017-081 广东道氏技术股份有限公司 第四届董事会2017年第11次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会2017 年第 11 次会议的通知于2017 年7 月 10 日以电子邮件、电话及邮件等方式向各位董 事发出,并于2017 年7 月20 日在佛山子公司会议室以现场及通讯表决相结合的 方式召开。应参与表决董事7 人，实际参与表决董事7 人；董事荣继华先生、梁 海燕女士及独立董事刘连皂先生、谢志鹏先生、蒋岩波先生以通讯方式参加会议 并表决。本公司监事会成员余祖灯先生、何祥洪先生、刘键女士、财务总监吴伟 斌先生及保荐代表人杨建斌先生5 人列席会议。会议召开及表决符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议由董事张翼先生主持，参会董事经认真审议，依照公司章程及相关法律 法规通过以下决议： 一、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公 司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经对公司的 实际情况与上述法律、法规和规范性文件的规定逐项自查后，认为公司各项条件 满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具 备公开发行可转换公司债券的条件。 此议案经全体董事审议，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议批准。 二、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》 公司本次发行可转换公司债券的发行方案具体如下： （一）本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为本公司A 股股票的可转换公司债券。该可转 换公司债券及未来转换的A 股股票将在深圳证券交易所上市。 （二）发行规模 本次发行可转换公司债券的总规模不超过人民币 48,000 万元（含 48,000 万元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。 （三）票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。 （四）债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。 （五）债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利 率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司 具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。 本次可转换债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事 会对票面利率作相应调整。 （六）还本付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和 支付最后一年利息。 1、年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可 转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为： I=B×i I：指年利息额； B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称 “当年”或 “每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额； i：可转换公司债券的当年票面利率。 2、付息方式 （1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始 日为可转换公司债券发行首日。 （2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满 一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， （ 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其 持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 （ 4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。