广东银禧科技股份有限公司关于召开二一七年第二次临时股东.PDFVIP

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2017-66 广东银禧科技股份有限公司 关于召开二○一七年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东银禧科技股份有限公司 （以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第二次会议审议通过，决定于 2017 年9 月8 日（星期五）下午15:00 召开2017 年第二次临时股东大会，现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第二次会议审议通过 后，决定召开2017 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间：2017 年9 月8 日（星期五）下午15：00 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年9 月8 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年9 月 7 日15:00 至2017 年9 月8 日15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议； 1 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权； 6.股权登记日：2017 年9 月4 日（星期一) 7.现场会议召开地点：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部一楼会议室（暨银 禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼一楼会议室） 8.会议出席对象： （1）截至股权登记日2017 年9 月4 日（星期一)下午收市时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。 二、会议审议事项： 1.审议 《关于续聘2017年度审计机构的议案》 上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，内容详见公司同日刊 登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《第四届董事会第二次会议决议公 告》。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票 非累积投票提案 1.00 《关于续聘2017 年度审计机构的议案》 √ 四、会议登记办法 1、登记时间：2017 年9 月5 日工作日时间上午8：30-12：00；下午13： 45-17：30。 2、现场登记地点：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部董事会办公室 2 3、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。 （1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加