河南双汇投资发展股份有限公司第五届董事会第二十一次会议.PDFVIP

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2015-05 河南双汇投资发展股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、河南双汇投资发展股份有限公司于2015 年3 月 13 日以书面方式向 全体董事发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知。 2、会议于2015 年3 月24 日在双汇大厦二楼会议室以现场表决的方式 进行表决。 3、会议应出席董事6 人，实到董事5 人，委托出席董事 1 人（副董事 长焦树阁先生因公出差未亲自出席董事会，委托董事长万隆先生代为出席并 行使表决权）。 4、会议由公司董事长万隆先生主持，监事列席参加了会议。 5、会议的召开符合 《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司2014 年年度 报告和年度报告摘要。 2、会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司2014 年度董 事会工作报告。 3、会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司2014 年度利 润分配及资本公积金转增股本预案。 1 经德勤华永会计师事务所审计，本年度公司合并报表实现净利润 4,039,863,758.01 元，按母公司实现的净利润提取10%的法定公积金，加上 以前年度结余未分配利润，期末未分配利润9,220,424,481.53 元。 本次利润分配预案如下： 拟以 2014 年末公司总股本 2,200,578,448 股为基数，向全体股东按每 10 股派14.2 元(含税)的比例实施利润分配，共分配利润3,124,821,396.16 元，尚余6,095,603,085.37 元作为未分配利润留存。 本次资本公积金转增股本预案如下： 拟以 2014 年末公司总股本 2,200,578,448 股为基数，向全体股东按每 10 股转增 5 股的比例实施资本公积金转增股本，共转出资本公积金 1,100,289,224 元。 4、会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于续聘会计师事 务所的议案。 拟续聘德勤华永会计师事务所作为本公司 2015 年度的财务审计机构， 聘期一年，预计2015 年度的审计费用210 万元人民币。 5、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于2015 年预计 日常关联交易的议案。 公司三位独立董事事前已书面同意将上述关联交易事项提交董事会审 议，并对上述关联交易发表了独立意见，与各项交易有关联的关联董事依法 履行了回避表决义务。对于同类关联交易总额达到公司最近一期经审计净资 产5%以上的关联交易，尚须提交公司2014 年度股东大会进行审议。 内容详见《日常关联交易预计公告》。 6、会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《公司2014 年度 社会责任报告》。 2 7、会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《公司2014 年度 内部控制评价报告》。 8、会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《董事会审计委员 会决议》。 9、会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2014 年度独立董 事述职报告》。 10、会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改公司 章程的议案》。 根据公司生产经营的需要和相关规定，公司拟对公司《章程》作如下修 改： 修改内容一、公司《章程》第十三条原内容为： 经依法登记，公司的经营范围为：畜禽屠宰，加工销售肉类食品、肉类 罐头、速冻肉制品、定型包装熟肉制品（含清真食品）、食用动物油脂（猪 油）；生猪养殖、销售；生产销售 PVDC 薄膜及食品包装材料、其他包装材 料制品；猪肠衣（盐渍猪肠衣）及其附属产品的加工、销售；医药中间体（肝 素钠）的提取