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新奥生态控股股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议资料 新奥生态控股股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 二〇一七年五月 新奥生态控股股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议资料 会议议程 一、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年5 月3 日10 点30 分 召开地点：石家庄市和平东路383 号公司会议室 二、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年5 月3 日 至2017 年5 月3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 三、会议内容： （一）主持人宣布开会 (二) 审议议案 1. 《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》 2. 《关于与Dynamic Moon Limited、弘毅贰零壹伍（上海）投资中心（有限 合伙）签署关于《股份认购协议的终止协议》的议案》 3. 《关于公司符合配股条件的议案》 4. 《关于公司2017 年度配股公开发行证券方案的议案》 4.01.发行证券的种类和面值 4.02.发行方式 4.03.配股基数、比例和数量 4.04.配股价格及定价原则 4.05.配售对象 4.06.配股募集资金的用途 4.07.发行时间 4.08.承销方式 4.09.本次配股前滚存未分配利润的分配方案 4.10.本次配股决议的有效期限 新奥生态控股股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议资料 4.11.上市地点 5. 《关于公司2017 年度配股公开发行证券预案的议案》 6. 《关于公司2017 年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》 7. 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 8. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》 9. 《关于本次配股摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议案》 10. 《关于新能能源有限公司拟与河北丰汇投资集团有限公司终止20 万吨/年 稳定轻烃项目合作合同及其他事项变更的议案》 11. 《关于修改公司章程的议案》 12. 《关于关联方与新能能源有限公司签署20 万吨/年稳定轻烃项目水系统委 托试车合同之关联交易的议案》 （三）大会对以上议案逐项进行表决 （四）统计股东投票结果，主持人宣布表决结果 （五）见证律师宣读法律意见书 （六）大会闭幕 新奥生态控股股份有限公司 二〇一七年五月三日 新奥生态控股股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议资料 会议资料之一 关于终止公司非公开发行股票事项的议案 各位股东、股东代表： 一、本次非公开发行股票事项的基本情况 公司于2016 年3 月22 日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 及《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。公司拟通过非公开发行 股票募集资金总额不超过330,000 万元，募集资金扣除发行费用后的净额拟全部 用于支付公司收购联信创投有限公司（以下简称“联信创投”）100%股权中的部 分现金对价，发行价格 11.40 元/股，非公开发行股票不超过289,473,684 股。公 司于2016 年4 月13 日召开第七届董事会第二