报表相关的内部控制自我评价报告.PDFVIP

宁夏宁东铁路股份有限公司与财务报表相关的内部控制自我评价报告 2014 年 12月 31 日 宁夏宁东铁路股份有限公司关于 2014 年 12月 31 日与财务 报表相关的内部控制自我评价报告 宁夏宁东铁路股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会在对本公司内部控制情 况进行充分评价的基础上，对截止2014年6月30日与财务报表相关的内部控制做出自我评 价报告。 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司的基本情况 宁夏宁东铁路股份有限公司（以下简称本公司或公司）是2008年5月由宁夏大古铁路 有限责任公司以改制方式设立的股份有限公司。宁夏大古铁路有限责任公司成立于2002 年2月，是按照国家经济贸易委员会国经产业[2000]1086号《关于同意攀枝花钢铁集团公 司等242户企业实施债转股的批复》文件，由原宁夏大古铁路公司（宁夏回族自治区人民 政府独资企业）以经评估的净资产与债权人中国信达资产管理公司应收债权转为股本组建 的有限责任公司。 2008年5月，宁夏回族自治区人民政府、中国信达资产管理公司、华电国际电力股份 有限公司、宁夏大