天津海泰科技发展股份限公司.doc

天津海泰科技发展股份有限公司 章 程 （经2009年第二次临时股东大会审议通过） 二〇〇九年八月  目 录 第一章 总 则 2 第二章 经营宗旨和范围 3 第三章 股 份 3 第一节 股份发行 3 第二节 股份增减和回购 5 第三节 股份转让 6 第四章 股东和股东大会 7 第一节 股 东 7 第二节 股东大会的一般规定 9 第三节 股东大会的召集 11 第四节 股东大会的提案与通知 12 第五节 股东大会的召开 14 第六节 股东大会的表决和决议 17 第五章 董事会 20 第一节 董 事 20 第二节 独立董事 23 第三节 董事会 25 第四节 董事会秘书 28 第六章 经理及其他高级管理人员 30 第七章 监事会 32 第一节 监 事 32 第二节 监事会 33 第三节 监事会决议 34 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 34 第一节 财务会计制度 34 第二节 内部审计 36 第三节 会计师事务所的聘任 36 第九章 通知和公告 37 第一节 通 知 37 第二节 公 告 38 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 第一节 合并、分立、增资和减资 38 第二节 解散和清算 39 第十一章 修改章程 41 第十二章 附 则 41 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司( 以下简称“公司”)。 公司经天津市经济体制改革委员会津体改委字（1992）10号文和中国人民银行天津市分行津银金（1992）389号文批准，以定向募集方式设立；在天津市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为1200001002038。 第三条 公司于1997年5月28日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股3,000万股。全部由境内投资人以人民币认购，并于1997年6月20日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 天津海泰科技发展股份有限公司 英文全称： TianJin Hi-Tech Development Co., Ltd. 第五条 公司住所：天津新技术产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地G座11层 邮政编码：300384 第六条 公司注册资本为人民币646,115,826元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件依据本章程,副经理 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：遵守国家法规，保障股东合法权益，充分利用高新技术产业园区的优势，创造良好的经济效益和社会效益，为我国高新技术产业发展作贡献。 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：向孵化高新技术成果和创业型科技企业、高新技术企业投资并进行产品的开发、生产、土地开发房地产开发；技术开发、咨询、转让、服务（电子与信息、机电一体化、新材料、生物工程及制药、新能源和节能技术、环境科学和劳动保护、新型建筑材料、仪器仪表等技术及产品）；物业管理；管理信息咨询；商品及物资的批发兼零售；科技产品及技术进出口业务、易货贸易及转口贸易、保税仓诸及货运（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。 第三章 股 份 第一节 股份发行 第十四条 公司的股份采取股票的形式。 第十五条 公司发行的所有股份均为普通股。 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同股同权，同股同利。 同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。 第十八条 公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中托管。 第十九条 公司前身为天津百货大楼股份有限公司，成立时发起人为天津益商集团总公司。2001年12月12日股东大会通过进行整体置换?1997年3年26日经公司96年度股东大会决议通过，公司股本按2:1进行同比例缩股。缩股后，公司总股本为84600,602股1998年月日1997年